У Великій Британії розташовані сотні компаній, які займаються криптовалютним шахрайством

Бюро журналістських розслідувань (TBIJ) має ідентифікований 168 компаній у Великій Британії звинувачують у шахрайстві з криптовалютою або шахрайством з торгівлею іноземною валютою

До жертв шахрайства часто звертаються — через соціальні мережі, веб-сайти знайомств і WhatsApp — і переконують їх інвестувати в криптовалютні торгові платформи — згідно зі звітом TBIJ, 17 із них були підтверджені як шахрайство з «різанням свиней».

Загальна сума збитків становить 3.4 мільйона доларів – жодних ознак відновлення

Жертви, розкидані по Великобританії, США, Канаді, Туреччині, Німеччині та Польщі, завдали загальних збитків приблизно на 3.4 мільйона доларів США (2.8 мільйона фунтів стерлінгів).

Згідно зі звітом, більшість із 168 виявлених компаній були зареєстровані за адресами в Лондоні та мали принаймні одного китайського директора. Лазівки в британській системі реєстрації компаній сприяють шахрайству через те, що Велика Британія вважається надійним місцем.

Уряд попередив про запобіжні заходи.

Уряд Великобританії пообіцяв «посилити правила, включаючи введення вимоги щодо перевірки інформації, наданої до Companies House».

Проте слідчий із фінансових злочинів Грем Барроу попередив, що реформа є бажаним «кроком вперед», але законодавство може створювати «значні лазівки» — включно з двозначністю щодо перевірки ідентифікації «для осіб, які використовують постачальників послуг компанії для реєстрації компаній від свого імені».

Барроу сказав:

 «Принаймні 20 років ми знали, що британські компанії використовуються для цих шахрайств і що ми, ймовірно, є найбільшим у світі постачальником шахрайських компаній».

Барроу описав бездіяльність Великої Британії щодо криптошахрайства як «незвичайний провал», припускаючи, що потрібно зробити більше, щоб запобігти цим шахрайським діям, включаючи перевірку інформації, наданої Companies House.