Високий суд Великої Британії зачинив двері щодо двох компаній, залучених до шахрайства з криптовалютами

У п’ятницю уряд Сполученого Королівства оголосив, що розслідування у справі про банкрутство Micasa WW Ltd і Remultex Ltd показало, що в період з лютого 2019 року по грудень 2020 року компанії займалися шахрайством з біткойнами, безслідно перевівши через свої рахунки близько 1.3 мільйона фунтів стерлінгів.

In прес-реліз, Сполучене Королівство стверджує, що дві компанії намацали сумку під час допиту щодо незафіксованих значних переказів, що змусило Верховний суд ухвалити рішення про ліквідацію та закриття їхніх рахунків через відсутність відповідальності.

«Micasa разом із асоційованою компанією Remultex припинили роботу після того, як облікові записи не змогли пояснити великі виплати та зловживання позиками», — частково йдеться в прес-релізі.

Компанії не можуть рахувати £50,000 XNUMX BBL

Слідчі, які проводили розслідування, виявили, що компанії перерахували 50,000 30,000 фунтів стерлінгів кредиту з відшкодуванням, і існував єдиний запис або документація, яка показує, що вони дотримуються правил під час переміщення одноразової суми готівки. Remultex отримав позику на суму XNUMX XNUMX фунтів стерлінгів, навіть якщо її рахунок не відповідав вимогам для отримання коштів.

«Компанію було ідентифіковано як потенційно причетну до шахрайства з криптовалютою, хоча відсутність бухгалтерських записів означала, що неможливо було перевірити, чи була її діяльність законною торговою діяльністю. «Слідчі встановили, що вона забезпечила повернення кредиту (BBL) у розмірі 50,000 XNUMX фунтів стерлінгів, хоча також не було жодних доказів того, що компанія відповідала правилам схеми», — йдеться в прес-релізі.

Суддя Високого суду Манчестера постановив, що в інтересах суспільства закрити компанії, враховуючи той факт, що вони порушують торговельну політику та працюють без комерційної «чесності», що призвело до незаконних грошових переказів.

«У рамках своїх обов’язків офіційний арбітражний керуючий як ліквідатор намагатиметься повернути та реалізувати активи компанії, щоб повернути кредиторам», — сказав Девід Хоуп, головний слідчий у Службі банкрутства.

Криптозлочинність зростає

Оскільки криптовалюта набирає обертів, крипто злочин стало серйозною проблемою, що змушує правоохоронні органи розслідувати незаконні транзакції блокчейну.

Згідно з даними, лише у 2020 році через незаконні грошові потоки було викрадено близько 10 млрд доларів Chainalysis, а у 2021 році рівень злочинності різко зріс до 14 мільярдів доларів загальних операцій із криптовалютою.

Для останнього Be[In]Crypto Біткойн (BTC) аналіз, натисніть тут.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.