Корпоративне законодавство Великобританії занадто слабке для криптошахраїв, показує звіт

Нещодавно опублікований звіт про розслідування, зібраний Бюро та Observer, показує, що організовані злочинні групи використовують Велику Британію як віртуальну базу для своєї шахрайської діяльності через м’які закони країни про компанії. 

«М’які» правила Великобританії

Під прицілом Бюро журналістських розслідувань у Великій Британії розташовано близько 168 компаній, які певною мірою залучені до шахрайства з криптовалютами. Багато з цих компаній, які використовують схеми «різання свиней», використовують лазівки в системі реєстрації Компанії. Однією з прогалин є те, що зареєструвати компанію у Великобританії дуже дешево (коштує всього 12 фунтів стерлінгів/14 доларів США). 

Оскільки компанії повинні надати адресу офісу у Великобританії, щоб зареєструватися, десятки стартапів діляться фізичними адресами, наприклад, порожньою квартирою, з якою вони практично не пов’язані. The «м’які» закони Великобританії Реєстрація компаній відіграє важливу роль у переконанні жертв у їхній надійності, і багато хто стверджує, що вони б не потрапили на аферу, якби компанії були розташовані в іншому місці, стверджує звіт.

Як відбувається різання свиней?

Команда схема розрізання свиней означає, що шахраї фактично «відгодовують» своїх жертв, повільно будуючи довіру, перш ніж піти на вбивство. Як правило, шахрай зв’язується з жертвою через соціальні мережі, такі як Twitter або Instagram, який поступово завойовує її довіру та зрештою піднімає питання про фінанси чи інвестиції в криптовалюту чи форекс. 

Потім жертву переконують спочатку інвестувати невелику суму, зазвичай вносячи її в гаманець або біржу, контрольовану шахраєм. Шахрай ще більше відгодовує жертву, зміцнюючи довіру, навіть залучаючи роман, і переконує їх переказати більш значну суму, лише щоб вони зникли разом із усіма коштами, залишивши жертву на місці. 

Різання свиней набуло популярності в 2019 році як шахрайство, націлене на чоловіків у Китаї, але з того часу зловмисники розширили свої мережі. За оцінками ActionFraud, лише у 2022 році збитки через криптошахрайство у Великобританії зросли на 72% до 329 мільйонів фунтів стерлінгів.

Слідкуйте за нами в Новинах Google