Міністерство юстиції США притягне до відповідальності трьох жителів Маямі за шахрайство з криптовалютами

Міністерство юстиції США (DOJ) звинуватило трьох жителів Маямі в участі в шахрайській криптосхемі. Естебан Кабрера да Корте, Луїс Ернандес Гонсалес і Асдрубал Рамірес Меза, як стверджується, обдурили кілька банків і криптоплатформу на понад 4 мільйони доларів.

У своєму нещодавньому повідомленні Міністерство юстиції зазначило, що воно розпочало всі необхідні процеси для пред’явлення трьох підозрюваних перед окружним судом Південного округу Флориди США. 

За даними агентства, особи нібито використовували підроблені особи для придбання величезних віртуальних активів. Після цього тріо ошукало свої банки, що транзакції не були авторизовані, вимагаючи відшкодування. Банки скасували транзакції та перерахували кошти на свої рахунки. Незабаром після цього вони зняли кошти зі своїх банківських рахунків.

На цю подію відреагував прокурор США. За словами адвоката, підозрювані ввели в оману «банки США, щоб вони повірили в те, що вони стали жертвами чийогось шахрайства». Він, однак, високо оцінив зусилля оперативної групи Ельдорадо, сказавши, що це допомогло виявити їхню дволикість. Адвокат сказав, що тріо зіткнеться з серйозними федеральними звинуваченнями та переслідуватиметься відповідно до законів країни. За злочин їм загрожує близько 30 років у федеральній в'язниці.

За словами Дж. Пателя, агента спецгрупи по боротьбі з спецопераціями, «Кабрера, Ернандес і Рамірез координували цю масштабну операцію з відмивання мільйонів доларів через криптобіржі та банки США, зрештою використовуючи ринок віртуальних валют і фінансову систему США .” 

Пател сказав, що оперативна група Ельдорадо зібрала розвідувальні дані щодо злочину та організувала арешти злочинців. Посадовець підтверджує прагнення цільової групи співпрацювати з іншими дочірніми агенціями в Південному окрузі Нью-Йорка для боротьби з будь-якими подальшими випадками криптошахрайства.

Міністерство юстиції зазначило, що тріо ініціювало облікові записи на неназваній криптобіржі, щоб увічнити шахрайську схему. Вони використовували підроблені американські паспорти, водійські права та викрадену особисту інформацію. Щоб краще реалізувати свою незаконну діяльність, міністерство юстиції заявило, що вони пов’язали свої банківські рахунки з обліковими записами на біржі. Як повідомляється, обвинувачені робили численні депозити через банкомати на банківських рахунках, щоб непомітно придбати криптовалюту на біржі.

У відомстві зазначили, що мають намір висунути підозрюваним звинувачення у «змові з метою вчинення шахрайства з банківськими послугами та банківського шахрайства».

споріднений

Tamadoge – грайте, щоб заробити мем-монету

• Заробляйте TAMA в битвах із домашніми тваринами-дожами
• Обмежена поставка 2 мільярдів, спалювання жетонів
• Гра Metaverse на основі NFT
• Передпродаж прямо зараз – tamadoge.io