Уряд США нещодавно оголошений Звинувачення проти 5 громадян Росії та двох нафтотрейдерів у порушенні санкцій. Згідно з повідомленнями, обвинувачені використовували криптоактиви в ухиленні від санкцій для фінансування Росії у війні проти України.
США звинуватили кількох людей в ухиленні від санкцій
Згідно з повідомленнями, США висунули звинувачення 5 росіянам і двом нафтотрейдерам в ухиленні від санкцій і відмиванні грошей. Серед обвинувачених Юрій Орєхов, Артем Усс, Світлана Кузургашева, Тимофій Телегін і Сергій Туляков. Двома венесуельськими нелегальними торговцями нафтою є Хуанфе Серрано та Хуан Карлос Сото. В урядовому релізі зазначено, що:
«Сьогодні ми оголошуємо про ліквідацію складної мережі, що складається щонайменше з п’яти росіян і двох венесуельців, кожен з яких безпосередньо пов’язаний з корумпованими державними підприємствами, які свідомо прагнули приховати крадіжку американських військових технологій і заробити на чорному ринку нафти. Ця мережа планувала придбати складну технологію для прямої підтримки військово-промислового комплексу Російської Федерації, що провалився».
Федеральна прокуратура зазначила, що росіяни купували електронні компоненти, такі як супутники та радари. Електроніку знайшли в російських збройових центрах в Україні. Вони також постачали венесуельську нафту через зареєстровану в Німеччині компанію.
Використовували крипто, щоб захистити свою незаконну діяльність
Згідно з повідомленнями, обвинувачені використовували криптовалюти, щоб намагатися уникнути санкцій. Двох із 5 росіян, Орєхова та Усса, заарештували 17 жовтня в Німеччині та Італії відповідно. Адамс, директор робочої групи KleptoCapture, нещодавно зазначив, що:
«Мережі підставних компаній, криптовалюта та міжнародна мережа шахраїв не змогли захистити Орєхова та його наближених від затримання правоохоронними органами США. Викорінення ухилення від сплати тарифів на військові технології є одним із найвищих пріоритетів Оперативної групи. Сьогоднішні арешти відображають потужність цих засобів контролю, які здійснюються спеціальною командою експертів і відданими іноземними партнерами».
Після вторгнення в Україну на початку цього року з’явилися заяви, що багато російських олігархів використовували криптовалюту, щоб уникнути санкцій. Багатьом наглядовим організаціям у Європі та США довелося створити суворі правила проти порушників санкцій.
3 жовтня з’явилася інформація, що а проросійська група ухилився від санкцій США за допомогою криптовалюти. Група зібрала понад 400 тисяч доларів у криптовалюті під час місії для фінансування російських військових груп. Декілька інших проросійських груп, у тому числі неонацистське воєнізоване угруповання під назвою «Оперативна група Русич», використовували цифрові активи для збору коштів. OFAC вже наклало санкції на оперативну групу «Русич».
Деякі фірми, орієнтовані на криптовалюту, блокують російські облікові записи, щоб запобігти ухиленню від санкцій. Наприклад, Blockchain.com лише кілька днів тому оголосив про заборону російських криптоакаунтів.
Американські спостерігачі пообіцяли продовжувати розслідування та переслідувати всіх, хто причетний до допомоги вторгненню Росії в Україну через тіньову економіку.
Криптоактиви використані на благо під час війни
Тоді як російські воєнізовані групи використовують криптовалюту, щоб уникнути санкцій, Україна використовує ці активи на благо. Наприклад, Україна і українці були прийом крипто-пожертв щоб допомогти фінансувати різні речі, включно з військовими. Раніше цього року було створено NFT з прапором України, щоб допомогти Україні у важкі часи.
Джерело: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/