Двох чоловіків в Естонії звинувачують у шахрайстві з криптовалютами

Двоє чоловіків у східноєвропейській країні Естонії був заарештований після того, як вони обдурив криптоінвесторів на суму понад 575 мільйонів доларів у цифрових фондах.

Двох чоловіків в Естонії звинувачують у криптозлочинах

Арешти провели федеральні агенти, що базуються в Сполучених Штатах. І Сергію Потапенку, і Івану Турогіну – кожному по 37 років – висунули звинувачення в таких злочинах, як шахрайство та змова з метою відмивання грошей. Також вважається, що було ще чотири спільники, які допомагали злочинному дуету вчиняти незаконні дії, хоча на момент написання статті ці особи не були ідентифіковані. Однак вважається, що вони проживають або в Естонії, або в Швейцарії, або в Білорусі.

Прокуратура стверджує, що ці чоловіки ошукали сотні тисяч людей у ​​період з 2015 по 2019 рік. Усіх потенційних інвесторів переконали придбати контракти на послугу майнінгу криптовалют, відому як Hash Flare. Їх також заманили в інвестиції в передбачуваний банківський портал віртуальної валюти під назвою Polybius Bank. На жаль, обидві фірми працювали як класичні піраміди, тобто гроші, які отримували чоловіки, ніколи не спрямовувалися на обґрунтовані інвестиції.

Вважається, що на отримані кошти чоловіки купували собі нерухомість, елітні автомобілі та інше. Обидва чоловіки перебувають під вартою в Естонії та очікують екстрадиції до Сполучених Штатів для проведення судових процесів і можливого винесення вироку відповідно до рішення Міністерства юстиції (DOJ).

У своїй заяві прокурор Сіетла Нік Браун пояснив:

Ці обвинувачені скористалися як привабливістю криптовалюти, так і таємницею навколо майнінгу криптовалюти, щоб здійснити величезну схему Понці. Вони заманювали інвесторів неправдивими заявами, а потім виплачували першим інвесторам гроші тих, хто інвестував пізніше. Вони намагалися приховати свою незаконну вигоду в естонській нерухомості, розкішних автомобілях, банківських рахунках і гаманцях віртуальної валюти по всьому світу.

Зараз обидва Estonia і Сполучені Штати працюють рука об руку, щоб конфіскувати все майно та інші предмети розкоші, які пара накопичила собі. Вони також прагнуть проникнути на їхні банківські рахунки та конфіскувати всі кошти, які вони збирали роками. Незрозуміло, чи знайшли чоловіки юридичне представництво на даний момент, і суд має відбутися в Сіетлі, оскільки кілька їхніх жертв живуть у штаті Вашингтон.

Встановлення речей прямо

Помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції сказав:

Нова технологія полегшила зловмисникам можливість скористатися невинними жертвами – як у США, так і за кордоном – у все більш складних шахрайствах. Департамент прагне запобігти втраті громадськістю своїх важко зароблених грошей через ці шахрайства та не дозволить цим обвинуваченим чи іншим подібним до них залишити плоди своїх злочинів.

Ключові слова: крипто, Estonia, шахрайство