Двох естонців заарештовано за нібито шахрайство з криптовалютами на 575 мільйонів доларів

Поліція Естонії заарештувала двох осіб у столиці країни Таллінні за ймовірну причетність до шахрайства з криптовалютою на 575 мільйонів доларів.

За версією звинувачення, Сергій Потапенко та Іван Туригін заманили сотні тисяч жертв для взаємодії з сумнівним сервісом майнінгу цифрових активів та інвестування у банк віртуальної валюти. Суб’єкти господарювання не виплатили людям обіцяні дивіденди, а зловмисники привласнили кошти.

Ще одне багатомільйонне криптошахрайство

За даними US судові документи, зловмисники закликали людей перерахувати свої заощадження в компанію з майнінгу криптовалют під назвою HashFlare і банк цифрових активів під назвою Polybius. Потапенко та Туригін пообіцяли значні прибутки тим, хто увійшов у схему, і навіть виплатили певний прибуток першим інвесторам.

Проте в якийсь момент вони припинили переказ дивідендів, обумовлених раніше, а HashFlare і Polybius виявилися нерегульованими організаціями.

«Нова технологія полегшила зловмисникам можливість скористатися невинними жертвами – як у США, так і за кордоном – у дедалі складніших шахрайствах», – сказав помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції.

Двоє громадян Естонії приклали криптовалюту на суму близько 575 мільйонів доларів. Прокурори стверджували, що вони передали активи підставним компаніям для відмивання доходів, а пізніше придбали розкішні автомобілі та щонайменше 75 об’єктів нерухомості.

Нік Браун, прокурор США у Західному окрузі Вашингтона, сказав, що розмір і масштаби схеми «справді вражають». Він підкреслив, що естонська влада об'єднала зусилля з американськими агентствами, щоб вилучити багатомільйонні схованки у злочинців.

«ФБР прагне переслідувати суб’єктів за кордоном, які використовують дедалі складніші схеми для обману інвесторів.

Жертви в США та за кордоном інвестували в те, що, на їхню думку, було складним бізнесом з віртуальними активами, але все це було частиною шахрайської схеми, і в результаті тисячам жертв було завдано шкоди», — сказав помічник директора відділу кримінальних розслідувань ФБР Луїс Кесада.

Потапенку та Туригіну висунуто багато звинувачень, у тому числі 16 пунктів у шахрайстві та один пункт у змові з метою відмивання грошей. Якщо їх визнають винними, вони можуть отримати максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Історичне захоплення

Нещодавно Міністерство юстиції США (DoJ). розкрито конфіскація понад 50,000 68,000 BTC у зловмисника на ім'я Джеймс Чжун, який нібито шахраїв на даркнет-маркеті Silk Road. Влада конфіскувала активи в листопаді минулого року, коли біткойн торгувався на рівні близько 3.3 XNUMX доларів США, що означає, що сховище криптовалюти становило понад XNUMX мільярда доларів.

Підсудний визнав себе винним у шахрайстві та міг сісти у в'язницю на 20 років. Прокоментував операцію Деміан Вільямс, прокурор США Південного округу Нью-Йорка:

«Джеймс Чжун вчинив шахрайство з електронною поштою понад десять років тому, коли вкрав приблизно 50,000 3.3 біткойнів у Silk Road. Протягом майже десяти років місцезнаходження цієї величезної частини зниклого біткойна перетворилося на таємницю вартістю понад XNUMX мільярда доларів».