Двох заарештовано за шахрайство з криптовалютою на 575 мільйонів доларів

Шахрайство в криптовалютному секторі зберігається, незважаючи на волатильність, яка спостерігається в криптоіндустрії цього року. У понеділок поліція Естонії заарештувала двох чоловіків, звинувачених у причетності до шахрайства з криптовалютою на 575 мільйонів доларів.

Поліція Естонії затримала двох за шахрайство з криптовалютою на 575 мільйонів доларів

Обвинувальний висновок, розкритий в окружному суді США в Сіетлі, висунув звинувачення двом громадянам Естонії в шахрайстві з електронною поштою та змові з метою відмивання грошей. Обвинуваченими є 37-річні громадяни Естонії, відомі як Іван Турогін і Сергій Потапенко.

Звинувачення стосуються ще чотирьох осіб, які проживають у Білорусі, Естонії та Швейцарії. Однак особи ще чотирьох осіб, причетних до шахрайства, не розголошуються.

За За словами прокурорів, підозрювані обдурили сотні тисяч людей у ​​період з 2015 по 2019 рік. Ці особи обманом змусили нічого не підозрюючих людей придбати контракти для HashFlare, сервісу майнінгу криптовалюти. Вони також заманили людей інвестувати в банк цифрових валют, відомий як Polybius Bank.

Однак, на відміну від того, що прокуратура рекламувала своїм клієнтам, ці компанії вели фінансові піраміди, де гроші нових інвесторів використовувалися для виплати прибутків першим інвесторам.

Цих осіб також звинувачують у відмиванні доходів від шахрайства за допомогою підставних компаній. Вони також використовували гроші для купівлі нерухомості та розкішних автомобілів. Двоє названих обвинувачених зараз перебувають під вартою в Естонії. За даними Міністерства юстиції США, двоє очікують на екстрадицію до США.

Прокурор США у штаті Сіетл Нік Браун оприлюднив заяву, в якій йдеться: «Ці підсудні скористалися як привабливістю криптовалюти, так і таємницею навколо майнінгу криптовалюти, щоб здійснити величезну схему Понці».

За словами Брауна, органи влади США та Естонії зараз працюють над конфіскацією майна та банківських рахунків, що належать обвинуваченим. У протоколах суду в Сіетлі не вказано, чи двоє обвинувачених вже знайшли адвокатів, які представлятимуть їх у цій справі. За даними влади, деякі з цих жертв базувалися в західному штаті Вашингтон.

Криптовалютний сектор повідомляв про збільшення волатильності та потрясінь протягом року. Це також включає помітне падіння цін на біткойн та ефір, причому дві найбільші криптовалюти втратили майже дві третини своєї вартості за минулий рік.

Більше криптоінвесторів підраховують втрати після краху FTX

У той час як шахрайство в криптопросторі процвітає, криптоінвестори також втрачають гроші на законних платформах. FTX, колись одна з найбільших криптовалютних бірж, оголосила про банкрутство 11 листопада. Подання про банкрутство показало, що компанією погано керували.

Повідомляється, що FTX винна своїм 3 найбільшим кредиторам понад 50 мільярди доларів. Перед тим як подати заяву про банкрутство, FTX вже призупинила зняття коштів, заблокувавши кошти клієнтів на платформі. Genesis і BlockFi також призупинили зняття коштів, посилаючись на поточні ринкові умови.

споріднений

Dash 2 Trade – високий потенціал передпродажу

• Активний попередній продаж у прямому ефірі – dash2trade.com
• Рідний токен екосистеми Crypto Signals
• Перевірено та перевірено KYC