Турецька влада вилучила криптовалюту на суму 40 мільйонів доларів під час придушення незаконних азартних ігор

Турецька влада вилучила 40 мільйонів доларів у криптовалюті в рамках розслідування нелегальної гральної мережі

Азартні ігри в Туреччині строго регулюються. Казино було заборонено в країні в 1998 році, а онлайн-ставки, за винятком однієї державної служби, заборонені з 2006 року.

Згідно з повідомленням в The Daily Sabah, влада також видала накази про затримання 46 підозрюваних за звинуваченнями в участі осіб у сприянні незаконним букмекерським операціям у восьми провінціях. 

Офіс головного прокурора Туреччини та Бюро з розслідування контрабанди та організованої злочинності стверджували, що підозрювані були посередниками у отриманні коштів, отриманих під час незаконних азартних ігор, які потім були переведені на криптоадреси групи. 

Немає відомостей про те, які саме криптовалюти було вилучено. 

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що «ця операція була проведена на турецькому Кіпрі та пов’язана з убивством Халіла Фалялі».

Халіл Фалялі, турок Кіпрський підприємець був застрелений під час руху біля свого будинку в Çatalköy, Кіреніa в Турецькій Республіці Північного Кіпру в лютому 2022 року.

Інцидент призвів до того, що двоє чоловіків, М. Файсал Сойлемез і Мустафа Сойлемез, загрожує довічне ув'язнення при обтяжуючих умовах. 

Фалялі сам не був чужим у розслідуваннях відмивання грошей перебуває в розшуку в США з 2016 року за звинуваченням у відмиванні грошей і торгівлі наркотиками. 

Конфісковані 40 мільйонів доларів можуть бути лише верхівкою айсберга, принаймні на думку турецької влади. 

«Лише початок» придушення криптовалюти

Влада стверджує, що у зв’язку з інцидентом також відбувся переказ приблизно 2.5 мільярдів турецьких лір, приблизно 134.3 мільйона доларів США.

Турецька влада, схоже, має намір продовжити розслідування, як сказав Сойлу The Daily Sabah що «це тільки початок».

Під час окремої зустрічі він сказав журналістам, що: «Ми надали ці файли цим країнам, щоб створити умови, які запобігають незаконним ставкам у будь-якій точці світу, включаючи Європу, центр такої діяльності».

Він додав, що «звинувачення в тому, що Туреччина заробляє гроші на злочинності та незаконних азартних іграх, є помилковими» і що «Туреччина співпрацює з усіма своїми установами, щоб блокувати криптовалютні транзакції та доходи організованої злочинності».