Туреччина розкрила незаконну букмекерську організацію, вилучила 40 мільйонів доларів у криптовалюті (звіт)

Повідомляється, що турецька влада виявила незаконну букмекерську організацію, яка використовувала криптовалюти для відмивання злочинних коштів.

Після розслідування правоохоронні органи заарештували 46 осіб, причетних до схеми, і конфіскували цифрові активи на 40 мільйонів доларів.

'Це лише початок'

За словами місцевого охоплення, турецька поліція затримала підозрюваних у різних регіонах країни, включаючи столицю Анкару, Кайсері, Ван, Йозгат та інші місця.

Офіс головного прокурора заявив, що ці люди були частиною злочинної групи в Анкарі, яка порушила Закон № 7258 (законодавство, яке регулює чесні ставки на спортивні ігри).

Відповідно до звинувачень, організація керувала незаконною схемою ставок на спорт і надсилала свої доходи на численні криптовалютні рахунки. Деякі адреси належали Халілу Фалялі – бізнесмену-турку-кіпріоту, який нібито очолював окреме мафіозне угруповання. На початку цього року він був вбито у своєму будинку в Кіренії, Кіпр.

Прокуратура стверджувала, що банда обробляла цифрові валюти на суму майже 135 мільйонів доларів. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що влада конфіскувала близько третини цієї суми, запевнивши, що «це лише початок».

«Ця операція вийшла з турецького Кіпру і пов’язана з убивством Халіля Фалялі. Відбувся переказ приблизно 2.5 мільярдів турецьких лир. На даний момент вилучено близько 40 мільйонів доларів».

Міністерство також надіслало файли, пов’язані з розслідуванням, владі багатьох європейських країн, сподіваючись, що це допоможе їхнім зусиллям викорінити таку злочинність на Старому континенті.

Найбільше криптошахрайство в Туреччині

За останні кілька років ця трансконтинентальна країна стала осередком численних шахрайств, пов’язаних із криптовалютою. Мабуть, найвідомішим є випадок сумнозвісного торгового центру Thodex.

Веб-сайт платформи припинив роботу у 2021 році, коли генеральний директор Фарук Фатіх Озер залишити країна з до $2 млрд коштів користувачів.

28-річний хлопець перебував на волі понад рік, поки албанська влада арештований його в місті Ельбасан. Його покарання може бути одним із найсуворіших у новітній історії Туреччини. Кілька звітів натякали на те, що прокурори наполягай втікач повинен сидіти у в'язниці на абсурдні 40,000 XNUMX років.