В Ізраїлі заарештували трьох підозрюваних у багатомільйонній схемі відмивання криптовалюти для обману французької скарбниці.
Влада Ізраїлю взяли під варту трьох осіб, підозрюваних в організації шахрайської схеми проти французької скарбниці.
В Ізраїлі заарештовано трьох осіб за участь у злочинній групі, яка здійснювала незаконні дії, такі як податкові правопорушення та відмивання грошей.
Французьке казначейство стало мішенню схеми відмивання грошей, яка включала мільйони шекелів. Ізраїльська поліція заявила, що відмивачі грошей здійснювали крадіжки, конвертацію фіатних грошей у криптовалюти та переказ через кордон.
Шахрайство, здійснене в Ізраїлі
Ймовірно, шахраї діяли з Ізраїлю, оскільки поліція не назвала особи підозрюваних. Про це йдеться в заяві податкової служби Ізраїлю.
«походить від злочинів, скоєних за кордоном, під час використання цифрових валют на різних платформах, щоб приховати та замаскувати особу власників і рух грошей».
Поліція Ізраїлю протягом кількох місяців розслідувала кількох осіб, підозрюваних у причетності до шахрайства, перш ніж нарешті взяла їх під варту. У заяві, оприлюдненій у понеділок, поліція сказала,
«Розслідування було зосереджено на підозрах у великомасштабному шахрайстві з державною скарбницею Франції, яке було здійснене з Ізраїлю, а також у крадіжці мільйонів євро та відмиванні коштів шляхом конвертації їх у криптовалюту».
Розслідування проводилося у співпраці з Європолом, ізраїльською поліцією, ізраїльським відділом боротьби з кіберзлочинністю та французькою поліцією.
Чи є криптоіндустрія безпечним притулком для шахраїв?
Шахрайство у французькій скарбниці відновлює сильні емоції в деяких урядових колах щодо того, чи є Крипторинок — це процвітаюче поле для злодіїв і шахраїв. Крім того, це не перший випадок, коли шахраї використовують криптовалюту для маскування своєї діяльності, щоб зменшити ймовірність того, що їх відстежать.
Поки ці проблеми, пов'язані з шахрайством може бути гарячою темою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, все ще є ті, хто вважає, що галузь можна просунути в набагато безпечніше середовище за допомогою кращих правил.
- Реклама -
Джерело: https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =троє-підозрюваних-заарештовано-в-ізраїлі-з-багатомільйонною-схемою-відмивання-крипто-націлюванням-на-скарбницю Франції