Жертви криптошахрайства, націленого на знайомих в Інтернеті, втрачають мільярди

Коли Бретт Вінсент інвестував приблизно 200,000 XNUMX доларів США в cryptocurrencies через людину, з якою він подружився в LinkedIn восени 2021 року, обіцяв прибуток до 20%, він мало знав про цю технологію.

Всього через кілька тижнів 46-річний менеджер з логістики за межами Мемфіса виявив, яку дорогу помилку він зробив, коли його криптовалютний рахунок був заморожений.

Відтоді Вінсент грав у догонялки. Пізніше його розслідування виявило, що десятки тисяч людей були обмануті схемою інвестування в криптовалюту, яка захопила його. Експерти підрахували, що це коштувало їм мільярди доларів, що значно перевищує попередні прогнози федеральних агентств.

Згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним компанією з аналізу цифрових активів Inca Digital, лише за останні дев’ять місяців 500 року жертви втратили понад 2022 мільйонів доларів лише на одному з трьох блокчейнів, націлених на шахраїв.

Ян Шаде, аналітик блокчейну в TRM Labs, каже, що загальна вартість шахрайства за останні два роки, ймовірно, перевищила мільярди доларів.

Термін «різання свиней» означає шахрайську техніку завоювання довіри за допомогою швидкого раннього прибутку, який потім використовують шахраї для залучення подальших інвестицій, відгодовуючи їх, як свиней перед забоєм. Через додатки для знайомств або інші веб-сайти, нещодавно Airbnb, шахраї знайомляться з потенційними жертвами.

Однак злочинцям вдається з рук набагато більше, ніж усвідомлює навіть більшість професіоналів правоохоронних органів.

Навіть коли ринок криптовалют був у «зимовий сезонЗгідно зі статистичними даними, протягом року, який погіршився крахом торгової біржі FTX та інших відомих компаній, шахраї наполегливо підбирають нових жертв і отримують приголомшливі прибутки. Inca Digital дослідила підмножину шахрайства, зібравши інформацію з восьми основних бірж, які шахраї використовують, щоб заманити жертв, і зосередившись виключно на частині криптовалюти, на яку вони націлені.

Що означає «велике вирубування».

Вираз «різання свиней» стосується наступного типу сценарію:

1. Шахрай зв’язується з потенційною жертвою через додаток для знайомств або іншу соціальну мережу.
2. Перш ніж рекомендувати потенційній жертві інвестувати в криптовалюти, шахрай спочатку створює з нею довіру, розвиваючи особисті стосунки.
3. Шахрай переконує жертву створити обліковий запис на торговому веб-сайті, як-от Coinbase, щоб вони могли почати робити інвестиції.
4. Шахрай доручає жертві перемістити свою криптовалюту на іншу інвестиційну платформу, яка насправді є фальшивою платформою під контролем шахрая.
5. Шахрай переконує жертву продовжувати інвестувати в криптовалюти, закликаючи її забрати свої гроші, щоб показати, що вони роблять це законно.
6. Шахрай підштовхує жертву до збільшення інвестицій.
7. Після того, як жертва отримала значний прибуток, шахрай хапає криптовалюту та змінює її на фіатні гроші, перш ніж зникнути з поля зору.
8. Жертва мало що може зробити, щоб повернути свої гроші до того часу, коли вона дізнається, що сталося. Офіційні особи США нічого не можуть зробити, оскільки ці шахраї часто діють у Китаї та Південно-Східній Азії.

За словами Ендрю Фрея, експерта-криміналіста Секретної служби США, протягом наступних кількох років воно перевершить усі інші інтернет-шахрайства за втратою готівки.

Федеральні правоохоронні органи та основні біржі криптовалют які шахраї використовують для здійснення цих шахрайств, здається, не вживають заходів, незважаючи на розширення масштабів шахрайства. Федеральні слідчі наразі з’ясовують, як обмежити план, і ще не заарештували жодного підозрюваного архітектора. Процес, який, як вони стверджують, ускладнюється тим фактом, що його порушники здебільшого знаходяться в Китаї та Південно-Східній Азії.

За словами генерального директора Inca Digital Адама Заразінскі, оскільки вони можуть зійти з рук, шахраї мають узгоджені стимули. Поліція звертає увагу, але, можливо, не настільки, як мала б. Постачальники криптовалютних послуг дещо уважні, але недостатньо.

Кілька самонавчених слідчих-любителів і місцевих офіцерів правоохоронних органів активізуються, щоб створити власну масову реакцію, оскільки вони бачать прогалину в системі.

Вінсент допомагає в цьому. У вільний час він контролює розслідування Глобальної організації по боротьбі з шахрайством, або GASO, яка підтримує тих, хто постраждав від різання свиней, і керує 40 волонтерами, які також стали жертвами шахраїв. Він став цінним ресурсом для співробітників федеральних правоохоронних органів, і в листопаді він виступив з доповіддю на конференції, спонсорованою робочою групою Міністерства юстиції США з протидії криптовалютним злочинам, Національною командою із захисту криптовалют. Речниця міністерства юстиції відмовилася від коментарів.

Наразі місцеві правоохоронці всіма силами допомагають потерпілим. Заступник окружного прокурора в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, на ім’я Ерін Вест стала піонером у використанні інструментів відстеження та передових юридичних методів для пошуку, збору та повернення викраденої криптовалюти. Зараз вона ділиться цими методами з прокурорами по всій країні.

У грудні Вест досягла перших перемог у своїй юрисдикції, повернувши понад 2 мільйони доларів у шахрайській криптовалюті та повернувши активи 10 жертвам шахрайства. Це крок у правильному напрямку, але нам ще попереду довгий шлях, визнала вона. Існує незліченна кількість жертв, які були розчавлені цим звірством і досі не можуть отримати будь-якої допомоги, яких не чують.

Джонатан Шарф, помічник окружного прокурора округу Квінс, Нью-Йорк, визнав, що права жертв є проблемою для правоохоронних органів на всіх рівнях. Він заявив: «Будь-хто, хто говорить вам інакше, є неймовірно нечесним. Наш рівень успіху не є фантастичним.

Наприкінці минулого року федеральні правоохоронці вперше заарештували підозрюваних у відмиванні грошей, отриманих від забивання свиней. Вони також вилучили сім доменних імен, які шахраї використовували для націлювання на жертв.

Керол Хаус, колишній директор із кібербезпеки та безпечних цифрових інновацій Ради національної безпеки, написала в електронному листі, що правоохоронним і банківським органам потрібно більше ресурсів, щоб знайти та знищити ці злочинні мережі. Вона сказала, що іноземні союзники повинні зробити більше, щоб допомогти Сполученим Штатам. Ці мережі працюють на міжнародному рівні. США не можуть впоратися з цим самі.

Структура шахрайства, яка змішує аспекти традиційного романтичного та інвестиційного шахрайства в те, що Фрей з секретної служби називає «супер-шахрайством», ускладнює завдання.

Шахраї часто витрачають місяці на те, щоб завоювати довіру своїх жертв. Після встановлення стосунків і перемикання розмови на інший додаток для обміну повідомленнями з платформи соціальної мережі шахрай згадає про їхній успіх у торгівлі криптовалютою та пообіцяє навчити потенційну жертву, як заробляти власні гроші.

Шахраї навчають новачків у криптовалюті, як відкрити обліковий запис на авторитетній торговій платформі, як-от Coinbase або Crypto.com, і вказують їм внести туди 1,000 або 2,000 доларів США. Потім вони вказують їм перевести свою криптовалюту на обліковий запис, який виглядає як інший інвестиційний сайт, але насправді ним керує шахрай.

Шахрай проводить жертву через кілька ранніх угод, які, здається, приносять здорові прибутки, перш ніж спонукати її перевірити бізнес, знявши трохи грошей. Багато жертв перестаралися б, щоб інвестувати в обман, навіть беручи позики під заставу своїх будинків, тому що вони переконані, що величезні прибутки легко досягнути.

Після того, як шахраї накопичили значну суму від жертви, вони часто діють швидко, щоб обміняти отриману криптовалюту на фіатні гроші. Офіційні особи США мало що можуть зробити, оскільки більшість виконавців шахрайства знаходяться в Південно-Східній Азії, іноді поза межами федеральних агентів. Жертви можуть не знати про те, що їх обманули, тижнями чи навіть більше, перш ніж повідомити про злочин.

Використовуючи дані з відомих контрольованих шахраями криптовалютних гаманців, Inca Digital розрахувала їхню оцінку. Підприємство вивчило транзакції в цих облікових записах, перш ніж створити алгоритм для пошуку інших подібних гаманців. І він слідував за біткойнами, які пройшли через ці рахунки у двох напрямках: назад до основного платформи для торгівлі криптовалютою там, де жертви спочатку придбали його, і пересилають на інші платформи та служби, які шахраї використовують, щоб заплутати свої сліди. Потім кошти надходять на іншу біржу, зазвичай глобального гравця, де злодії обмінюють криптовалюту на фіатні гроші.

Згідно з даними Inca Digital, компанії, яка проводить криптоаналіз для компаній і урядових організацій, клієнти основних бірж криптовалюти втратили 506 мільйонів доларів за останні дев’ять місяців 2022 року. Аналіз виявив лише частину схеми. Хоча шахраї також націлені на блокчейни біткойн і tron, вони зосередилися лише на блокчейні ефіру.

Федеральні агентства оцінили втрати жертв у нижчі суми. Згідно з даними Центру розгляду скарг на злочини в Інтернеті ФБР, куди надходили скарги на них, жертви шахрайства з криптовалютою завдали збитків у 429 мільйонів доларів у 2021 році. У 2021 році, останньому році, який вона перевірила, Федеральна торгова комісія підрахувала, що клієнти в усьому світі втратили 547 мільйонів доларів через романтичні шахрайства.

Біржі стверджують, що борються з шахрайством, взаємодіючи з правоохоронними органами, відключаючи доступ до своїх платформ для облікових записів, які, як відомо, використовують шахраї, і попереджаючи користувачів про потенційну небезпеку. Проте вони зазначають, що зрештою клієнти самі відповідають за свою безпеку.

За словами Лізи Джонсон, представника Coinbase, «користувач зобов’язаний перевірити цілісність будь-яких інвестицій, які вони роблять за межі нашої платформи». Незважаючи на те, що Coinbase використовує різноманітні методи для пошуку та заборони неавторизованих адрес, пов’язаних із шахрайством та іншими незаконними діями, важко передбачити кожну адресу, яку використовують зовнішні зловмисники.

Нещодавно Crypto.com включив технологію, створену Inca Digital, щоб швидко виявляти шахрайство та попереджати потенційних жертв, перш ніж вони зроблять значні інвестиції. За словами прес-секретаря компанії Вікторії Девіс, біржа вживає додаткових заходів для захисту користувачів, таких як регулярне оновлення заблокованих облікових записів.

Платформа також наголошує на тому, що її користувачам необхідно бути обережними, оскільки жертви різання свиней втратили на ній близько 300 мільйонів доларів за останні дев’ять місяців 2022 року, згідно з даними Inca, що є найбільшим показником серед усіх досліджуваних бірж. За словами Девіса, безпека є спільним обов’язком.

Вінсент продовжує боротися за справедливість, незважаючи на зростаючі втрати жертв. Він пішов до Бангкок наприкінці січня, щоб зустрітися з представниками посольства США, правоохоронними органами та людиною, яка втекла з комплексу в М’янмі, де, як він стверджував, його змусили вчинити містифікацію.
Вінсент сказав,

Я можу бути єдиною надією деяких жертв. Я також хочу, щоб злочинці були ув'язнені. Це те, що підживлює полум'я, яке я відчуваю всередині.

споріднений