Міністерство юстиції (DOJ) Сполучених Штатів створило підрозділ, що складається з понад 150 федеральних прокурорів, метою якого буде боротьба зі злочинною діяльністю, пов’язаною з криптовалютою. Крім того, уряд планує запровадити набір нормативно-правових актів, які мають сприяти розвитку місцевого сектору цифрових активів.
На початку цього року Міністерство юстиції створило ще один підрозділ під назвою «Національна команда із захисту криптовалют» і призначило прокурора з кібербезпеки Юна Чоя його керівником.
Більше уваги до шахрайства з криптовалютами
В одному з останніх інтерв'ю для The Wall Street Journal Міністерство юстиції виявило свою рішучість обмежити використання криптовалют у таких злочинах, як відмивання грошей і фінансування тероризму. Таким чином, він сформував підрозділ федеральних прокурорів під назвою «Мережа координаторів цифрових активів». Очікується, що спеціалісти використають свій досвід для виявлення та запобігання такій незаконній діяльності.
Eun Young Choi – перший директор раніше створеної «Національної команди із захисту криптовалют» – стверджував, що цифрові активи стають дедалі популярнішими серед правопорушників, і, отже, зосередження на цьому питанні є дуже важливим.
«Злочини, пов’язані з використанням цифрових активів, є справді мультидисциплінарними. Це транскордонні, складні та складні розслідування, які вимагають певного рівня компетенції», – додала вона.
Окрім полювання на криптошахраїв і притягнення їх до відповідальності, нещодавно створений підрозділ навчатиме інших урядовців щодо проблем, що виникають у секторі, таких як оподаткування та екологічні питання.
На початку 2022 року Міністерство юстиції створило вищезгадану «Національну групу із захисту криптовалют» для боротьби з шахрайськими криптовалютними схемами та, зокрема, з кіберзлочинцями з Ірану та Північної Кореї. У лютому каф оголошений Чоя як лідера підрозділу, який прокоментував:
«Ми намагаємося централізувати так, щоб у нас було єдине місце для всіх експертів із предметних питань у відділі».
Міністерство юстиції проти крипто-злочинців
Варто зазначити, що створення «Національної групи із захисту криптовалют» позитивно вплинуло на діяльність Міністерства юстиції проти криптовалютних злочинців.
У квітні правоохоронці конфісковані цифрові активи на суму близько 34 мільйонів доларів від хакера Dark Web. Останній є жителем Південної Флориди, який використовував онлайн-псевдонім для продажу понад 100,000 XNUMX незаконних предметів на ринку в обмін на криптовалюту.
Спільне розслідування, проведене кількома федеральними, державними та місцевими органами влади, виявило правопорушника та вилучило у нього 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH і 640 BSV, що стало однією з найбільших конфіскацій цифрових активів, які коли-небудь проводилися американцями. влади.
Через місяць Міністерство юстиції обвинувачений генеральний директор і співзасновник Mining Capital Coin (MCC) – Луїс Капучі-молодший – керує схемою криптопіраміди вартістю 62 мільйони доларів. Ймовірний злочинець пообіцяв великі винагороди користувачам своєї платформи, але в обмін на їхні кошти придбав собі предмети розкоші, такі як Lamborghini, Porsche і Ferrari. Капучі може загрожувати максимальне покарання у вигляді 45 років в'язниці, якщо його визнають винним.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код POTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
Джерело: https://cryptopotato.com/the-us-doj-established-a-unit-of-prosecutors-to-limit-crypto-crime/