Криптобіржа Terra Classic (LUNC) розслідується

Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї (ПФР) продовжує свою комплексну перевірку щодо боротьби з відмиванням грошей і відповідності криптобіржі Bithumb ще на два дні. Південнокорейські регулятори дотримувалися суворої позиції щодо криптобірж після крах Terra Classic (LUNC) у травні. ПФР вже завершило перевірки та аудити Upbit, Gopax і Coinone.

Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї перевіряє Bithumb

Друга за величиною криптовалютна біржа Південної Кореї Bithumb перевіряється відділом фінансової розвідки Комісії з фінансових послуг на предмет дотримання закону про боротьбу з відмиванням грошей, зокрема Закону про фінансову інформацію, повідомляє місцеві ЗМІ 20 вересня. Очікувалося, що інспекція та аудит Bithumb будуть завершені до 19 вересня. Однак затримка в поданні даних Bithumb призвела до продовження ще на 2 дні.

Крім того, криптообмін Зацікавленість FTX у придбанні Bithumb змусить ПФР перевірити історію або структуру управління. Фактично, найбільший акціонер Bithumb Vident домовився з FTX про продаж своєї частки в криптобіржі. Крім того, колишній голова Bithumb Лі Чон Хун перебуває під судом за шахрайство відповідно до Спеціального економічного права. Це також деякі з причин продовження перевірки.

ПФР перевірить впровадження вдосконалень, запропонованих у попередньому огляді. Крім того, криптобіржі проходять ретельний аудит дотримання фірмами вимог щодо боротьби з відмиванням грошей.

Минулого місяця ПФР завершила перевірка Upbit, Гопакс і Койнон. Якщо є порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей, на криптобіржі накладаються штрафи. Однак результати перевірки та аудиту повідомляються компаніям приватно.

Південнокорейські регулятори посилили нагляд за криптобіржами після кризи Terra Classic (LUNC) і зростання відмивання грошей.

Відмивання грошей, пов'язане з криптовалютою

Відмивання грошей, шахрайство та ухилення від сплати податків суттєво зросли в Південній Кореї за останні роки. Цікаво, що регулятори виявили 3.4 мільярда доларів незаконних операцій з іноземною валютою, пов’язаних із криптовалютою.

Крім того, прокуратура Південної Кореї розслідування чотирьох випадків, пов’язаних із криптовалютою в незаконних валютних операціях понад 1.1 мільярда доларів США. Засновник Terra До Квона також звинувачують у відмиванні грошей через підставні компанії. Прокуратура видала ордер на арешт До Квона та розпочала процес оголосити його в червоне повідомлення Інтерполу.

Тим часом ціна Terra Classic (LUNC) продовжує падати нижче. Він торгується поблизу рівня $0.0003, знизившись на 6% за останні 24 години.

Варіндер — технічний письменник і редактор, ентузіаст технологій і аналітичний мислитель. Захоплений підривними технологіями, він поділився своїми знаннями про блокчейн, криптовалюти, штучний інтелект та Інтернет речей. Він був пов’язаний з індустрією блокчейнів і криптовалют протягом значного періоду і наразі висвітлює всі останні оновлення та розробки в криптоіндустрії.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.