Підозрюваний розробник Crypto Mixer Tornado Cash заарештований у Нідерландах за ймовірне відмивання грошей

Повідомляється, що підозрюваний розробник нещодавно забороненого криптоміксера Tornado Cash заарештований в Амстердамі за ймовірну схему відмивання грошей.

Згідно з новим прес-реліз Служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD), відділ фінансових злочинів уряду Нідерландів, неназваного чоловіка було взято під варту за ймовірне приховування відмивання грошей злочинцями.

«У середу, 10 серпня, FIOD заарештувала 29-річного чоловіка в Амстердамі. Його підозрюють у причетності до приховування злочинних фінансових потоків і сприяння відмиванню грошей шляхом змішування криптовалют через децентралізований сервіс змішування Ethereum Tornado Cash».

Tornado Cash — це сервіс змішування монет на основі Ethereum, запущений у 2019 році, який дозволяє користувачам об’єднувати свої кошти, перемішувати їх і анонімно знімати. Послуга в основному використовується для фінансової конфіденційності, однак нею також користуються зловмисники, щоб приховати свою незаконну діяльність.

Недавно служба була чорний список Міністерством фінансів США після того, як це було визнано загрозою національній безпеці. За даними агентства, більше нікому в США не дозволено користуватися сервісом.

За даними нідерландської фінансової передової кібергрупи (FACT), близько 7 мільярдів доларів США пройшли через Tornado Cash з моменту її заснування, 1 мільярд із них пов’язаний із злочинною діяльністю.

«Згідно з даними FACT, [Tornado Cash] відтоді досягла обороту щонайменше 7 мільярдів доларів. Розслідування показали, що через міксер пройшли криптовалюти кримінального походження на суму щонайменше 1 мільярд доларів. Підозрюється, що особи, які стоять за цією організацією, отримали великі прибутки від цих операцій».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендовані зображення: Shutterstock / Li zishan