Прокуратура Південної Кореї провела рейд у банку, посилаючись на незаконні транзакції, пов’язані з криптовалютою

Через кілька тижнів трьох осіб було заарештовано за звинуваченнями в причетності до підозрілих фінансовий операцій, які включали криптовалюта-пов'язані операції; У зв'язку з розслідуванням влада Південної Кореї провела обшук у розташованому в Сеулі Woori Bank.

Як сталося, відділ антикорупційних розслідувань прокуратури округу Тегу заявив, що його прокурори виконують ордер на обшук і арешт штаб-квартири Woori Bank і розслідують одного з його співробітників, повідомляє місцеве інформаційне агентство. Йонхап повідомляє Вересень 22.

Згідно з повідомленням: 

«Прокуратура раніше встановила, що обвинувачені керували декількома фантомними корпораціями та вели торгівлю цифровими активами, не повідомляючи про це, і надали неправдиві докази банк переказати за кордон 400 мільярдів вон в іноземній валюті».

Як додається у звіті, розслідувана особа «на той час працювала керівником відділення Woori Bank» і «була причетна до незаконних переказів іноземної валюти».

Деталі справи

В серпні, було затримано трьох осіб за звинуваченням у причетності до створення а crypto trading роботи без необхідних дозволів, подання фальсифікованих фінансовий дані банкам разом із проведенням підозрілих валютних операцій, як Фінболд повідомляється.

Відповідно до звинувачень, заарештовані особи, схоже, намагалися скористатися різницею в цінах на криптовалюту на південнокорейських біржах порівняно з біржами за кордоном, що також називається «премія кімчі».

Крипто-проблеми Південної Кореї

Між тим, Йонхап має також повідомляє що 259.8 мільярдів вон у криптовалюті було конфісковано протягом двох років через несплату податків і заборгованість за місцевими податками. Інформацію про захоплення подали «Міністерство стратегії та фінансів, Міністерство державного управління та безпеки, Національна податкова служба та 17 міст і провінцій».

Варто також зазначити, що в липні слідчі з офісу прокуратури Південного округу Сеула рейді кілька місцевих криптообмінники, вилучивши записи про транзакції та інші документи в рамках розслідування широко розрекламованого краху Terra (LUNA) платформа.