Південна Корея заарештувала 3 підозрюваних у розслідуванні, пов’язаному з криптовалютою, на суму 3.4 мільярда доларів

У четвер прокуратура Південної Кореї заарештувала трьох осіб у розслідуванні валютних операцій на суму 3.4 мільярда доларів за можливу причетність до незаконних злочинів, пов’язаних із криптовалютою. 

За даними місцевого ЗМІ, прокуратура Південної Кореї здійснила перші арешти в ході великого розслідування, пов’язаного з «ненормальними» валютними операціями та криптоінвестиціями.

За даними окружної прокуратури Тегу, ці троє людей були підозрюваними в злочинах, зокрема у створенні паперових фірм і веденні криптовалютного бізнесу без реєстрації.

Тоді як інші звинувачення були пов’язані з наданням неправдивих даних банкам і значними переказами іноземної валюти на борту, додали в офісі.

Місцева газета Chosun Ilbo повідомила, що обвинувачені пов'язані з фірмою, яка відправила кошти на суму 400 мільярдів вон (307 мільйонів доларів) за кордон із філії Woori Bank у Сеулі, щоб отримати арбітражний прибуток.

Заарештовані підозрювані пов'язані з фірмою, яка відправила кошти на суму 400 мільярдів вон (307 мільйонів доларів) за кордон із філії Woori Bank у Сеулі, щоб отримати арбітражний прибуток, повідомляє газета Chosun Ilbo.

Однак Bloomberg повідомило, що прокуратура не навела конкретних цифр.

За даними Служби фінансового нагляду Південної Кореї, незвичайні транзакції відбулися в період з травня 2021 року по червень 2022 року в п’яти відділеннях Woori Bank із транзакціями на загальну суму 1.6 трильйона вон. У той час як подібні транзакції також були виявлені в період з лютого 2021 року по липень 2022 року в 11 відділеннях, які включали транзакції на суму 2.5 трильйона вон.

Південна Корея, четверта за величиною економіка Азії, має сильну репутація для порівняно широкого впровадження цифрових токенів.

Однак нещодавній крах екосистеми Terraform Labs, заснованої південнокорейським підприємцем До Квоном, пошкоджений довіра країни до криптовалюти.

Падіння TerraUSD спровокувало спад глобального ринку в криптоіндустрії.

Джерело зображення: Shutterstock