Згідно з останнім судовим документом Департаменту фінансового регулювання Вермонта, проблемний криптокредитор Цельсія Мережа нібито робила «хибні та оманливі твердження» щодо свого фінансового стану та дотримання законодавства про цінні папери.
Відповідно до судового документа, банкрутство криптовалютного кредитора Celsius Network Ltd. могло ввести в оману інвесторів щодо своїх фінансових труднощів і брати участь у неналежних маніпуляціях з ціною токенів платформи для покращення балансу та фінансових показників компанії.
Команда подання було зроблено на підтримку запиту Довіреної особи Сполучених Штатів щодо призначення неупередженого експерта Департаментом фінансового регулювання Вермонта. До цього довірена особа, відповідальна за справу про банкрутство Celsius, заявила, що шукає експерта, який би допоміг зібрати більше деталей і позбавити від плутанини та занепокоєння.
У заяві на підтримку запиту Міністерства юстиції призначити експерта у справі про банкрутство Celsius Департамент фінансового регулювання Вермонта заявив, що фірма могла виплачувати доходи через структуру, схожу на Понці.
У той же час власники акцій Celsius Series B подали обмежене заперечення проти пропозиції, зазначивши, що вони не займають позиції щодо призначення експерта, а натомість закликали звузити сферу дії пропозиції та змінити бюджет, щоб запобігти розбазарювання грошей.
Криптокредитора Celsius звинувачують у введенні інвесторів в оману
На основі попереднього аналізу фінансових записів в останній заяві стверджується, що Celsius зазнав «величезних збитків» протягом перших семи місяців 2021 року та «дві значні несприятливі події» в червні та липні. Крім того, незважаючи на те, що відповідно до законодавства штату та федерального законодавства про цінні папери вона зобов’язана розкривати свою фінансову звітність, фірма приховувала свої збитки від інвесторів.
У петиції також стверджувалося, що Celsius міг маніпулювати вартістю своєї монети CEL. Цей акт міг «штучно» збільшити частку CEL компанії на балансі.
У документі цитуються блоги та твіти генерального директора Celsius Алекса Машинського, в тому числі той, у якому він наполягав, що «всі кошти в безпеці», хоча, згідно з документом, «криптокредитор був неплатоспроможним, а кошти вкладників не в безпеці».
Згідно з заявою, компанія ніколи не отримувала достатній дохід, щоб підтримувати дохідність, яку надають інвесторам.
Крім того, в ній зазначено:
Це демонструє серйозний випадок фінансового зловживання, а також підвищує ймовірність того, що, принаймні час від часу, прибутки існуючим інвесторам, ймовірно, виплачувались за допомогою активів нових інвесторів.
Рада з цінних паперів штату Техас (SSB) заявила у відповідній заяві, що Celsius відповідала на запити щодо інформації та документації недостатньо та повільно, і що її твердження щодо фінансового стану боржників у справі про банкрутство «були в кращому випадку суперечливими».
Техаська скарга підтвердила звинувачення Вермонта та перерахувала інші випадки, коли, на його думку, криптокредитор ввів громадськість в оману. Він також процитував повідомлення в блозі від 7 червня, в якому Celsius нагадав користувачам, що, незважаючи на те, що до припинення виведення грошей залишилося всього п’ять днів, у нього не було проблем із виконанням їхніх запитів.
Позов у Вермонті також стверджує, що Машинський відкрито обманював інвесторів у своїх регулятивних зобов’язаннях, стверджуючи, що розвіяв хвилювання державних регуляторів цінних паперів у грудні.
Заяви Вермонта про те, що Celsius маніпулював ціною свого рідного токена, були точними у своїй петиції. Понад 40 мільйонів токенів CEL було додано до активів Celsius у період з 2 травня по 1 липня, коли компанія припинила дозвіл на зняття коштів, причому більше половини зростання відбулося після закриття сайту. За даними органу, кредитор Crypto Celsius брав участь у цій дії в якийсь момент у 2021 році. Без позиції CEL зобов’язання перевищили б активи «принаймні» з лютого 2019 року.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/