Європол каже, що криптовалюта є «ключем» до боротьби зі злочинністю

У той час як Біткойн і інші криптовалюти все частіше використовуються злочинцями, відкритий характер технології блокчейн також надає владі «ключовий» новий спосіб боротьби з організованою злочинністю.

Це був загальний консенсус серед криптофахівців і фінансових розслідувачів, які минулого тижня зібралися на 6 Глобальна конференція з кримінальних фінансів і криптовалют в Гаазі, організований Європолом за підтримки Базельського інституту управління

За словами спікерів, які представляли європейські регулятори, правоохоронні органи та експерти з криптовалютної біржі Binance, а також детективи блокчейну Chainalysis, CypherTrace та Лабораторії TRM, використання криптовалют розширюється «практично в кожній країні та секторі», сприяючи новим формам злочинності.

Приклади незаконної діяльності, у якій використовується криптовалюта, включають контрабанду наркотиків, договірні матчі у спорті та фінансування виробництва, придбання, зберігання та експорту зброї масового знищення.

Крім того, зростає кількість професійних відмивачів грошей, які користуються перевагами цифрових активів для відмивання доходів від фізичних і кіберзлочинів.

Проте, посилаючись на псевдонімну природу більшості блокчейн-мереж і здатність відстежувати — до певної міри — транзакції криптовалюти, доповідачі також погодилися, що «ці унікальні характеристики «пропонують безпрецедентну можливість» для розслідування організованої злочинності та мереж відмивання грошей, а також з часом повернути вкрадені кошти.

Однак боротьба з організованою злочинністю також потребуватиме «правильних інструментів, спроможності та співпраці», зазначили експерти.

Випереджати злочинність

За даними Європолу, усі сторони, залучені до боротьби зі злочинністю, такі як правоохоронні органи, регулятори та приватний сектор, «наполегливо працюють, щоб випередити тих, хто зловживає криптоактивами для скоєння злочинів і відмивання грошей».

Організація також розраховує на нове європейське законодавство, щоб «забезпечити, щоб криптоактиви розглядалися як будь-які інші активи для цілей регулювання та нагляду проти відмивання грошей».

Нові правила, завершено У червні цього року вимагатиме від постачальників послуг, таких як криптобіржі, збирати та зберігати інформацію, що ідентифікує людей, залучених до криптовалютних транзакцій, а також передавати інформацію органам, які проводять розслідування.

Нові правила, однак, не накладатимуть вимоги щодо відстеження приватних гаманців, які не розміщені на хостингу, які спочатку планував Європейський парламент у березні.

Тим не менш, оскільки правоохоронні та судові органи все частіше розглядають криптовалюти як будь-які інші активи з юридичної точки зору, конфіскація, управління та можлива конвертація криптовалют у фіатні гроші тепер стає набагато легшим завданням, зазначив Європол.