SEC подає до суду на Terraform Labs і Do Kwon за криптошахрайство за участю UST і LUNA

16 лютого Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Terraform Labs, сінгапурську компанію, що стоїть за створенням LUNA та UST – рідних токенів екосистеми Terra – та її співзасновника До Квона у просуванні багатомільярдної шахрайство з доларами шляхом пропозиції та продажу незареєстрованих цінних паперів за допомогою криптоактивів.

SEC скарга – подано до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка – стверджується, що шахрайська схема, яку пропагували Kwon і Terraform, завдала збитків у мільярди доларів як роздрібним, так і інституційним інвесторам, які використовували різні інвестиційні канали.

Сьогодні ми пред’явили сінгапурським компаніям Terraform Labs PTE Ltd і До Хьон Квону звинувачення в організації шахрайства з цінними паперами на багатомільярдні криптовалюти, використовуючи алгоритмічний стейблкойн та інші цінні папери на криптовалюту.

— Комісія з цінних паперів і бірж США (@SECGov) 16 Лютого, 2023

Маркетинг незареєстрованих цінних паперів

SEC стверджує, що відповідачі продавали незареєстровані цінні папери криптоактивів, щоб отримати власну вигоду, «неодноразово стверджуючи, що токени зросли в ціні».

Terraform рекламувала свій стейблкоїн UST як «дохідний», виплачуючи до 20% відсотків через протокол кредитування та запозичення «Якір». За даними агентства, вони «неодноразово вводили інвесторів в оману», стверджуючи, що вони працюють разом із корейським мобільним платіжним додатком, який використовував блокчейн Terra для розрахунків за транзакціями, які призвели до втрати вартості LUNA.

SEC стверджує, що всі ці обіцянки були неправдивими і спрямовані лише на особисту вигоду Terraform і Квона.

Окрім Luna та UST, Terra пропонувала інші інвестиції, такі як «mAssets» і токени MIR, які також були позначені SEC як цінні папери. mAssets були в основному токенізованими версіями акцій, а MIR був оригінальним токеном Mirror Protocol, DEX, побудованого на основі блокчейну Terra.

UST не був «алгоритмічним», каже SEC

Відповідачі наводили оманливі аргументи, щоб сприяти своєму шахрайству. Гері Генслер, голова SEC, заявив, що обвинувачені вчинили шахрайство, стверджуючи «неправдиві та оманливі заяви» про проект Terra LUNA, щоб зміцнити довіру в спільноті, перш ніж спричинити збитки на мільйони доларів у деяких випадках.

«Ми стверджуємо, що Terraform і Do Kwon не надали громадськості повне, чесне та правдиве розкриття інформації, як це вимагається для цілого ряду цінних паперів криптовалютних активів, особливо для LUNA та Terra USD, […] Вони вчинили шахрайство, повторивши неправдиві дані та вводячи в оману. заяви, щоб зміцнити довіру, перш ніж завдати руйнівних збитків інвесторам».

Генслер привітав слідчу роботу SEC, яка показала, як далеко може зайти криптовалютна компанія, щоб здійснити багатомільйонну аферу, обходячи закони про цінні папери.

Гурбір С. Гревал, директор відділу правозастосування SEC, підкреслив, що скарга демонструє, що екосистема Terra зовсім не була децентралізованою, а «шахрайством, підтримуваним так званим алгоритмічним «стейблкойном» (UST), ціна якого «була контролюється відповідачами, а не будь-яким кодексом».

Влада не хоче ще однієї події, схожої на Terra

As повідомляє by Криптовалюта, це не перший раз, коли До Квона звинувачують у краху Terra LUNA та UST. Як повідомляється, у липні 2022 року влада Південної Кореї провела обшук в офісах Kwon у Сеулі та розпочала розслідування щодо TFL, компанії, що стоїть за стейблкойном Terra. Підштовхом до розслідування стали звинувачення в тому, що фірма маніпулювала ціною свого токена LUNA за допомогою торгівлі збитками та іншої незаконної діяльності.

Згідно з повідомленнями, розслідування все ще тривало станом на вересень 2022 року. Станом на сьогодні До Квон, як повідомляється, є втікачем переховується в Сербії, але навіть якщо є червоне повідомлення з Інтерполу на нього, він має гарантований кілька разів, що він не ухиляється від органів влади.

Нещодавній крах стейблкойна Terra знову привернув увагу до питання регулювання стейблкойнів. Стайблкойни — це цифрові активи, призначені для підтримки стабільної вартості відносно фіатної валюти чи іншого активу; деякі повертають свої жетони, утримуючи a пропорційна сумат базового активу, а ін використовувати алгоритми щоб збалансувати ринки та стабілізувати ціну – UST був у цій групі.

Стайблкойни полегшують транзакції фіат-крипто на біржах і забезпечують стабільний запас вартості для користувачів. Тим не менш, відсутність у них регуляторного нагляду викликав побоювання серед регуляторів у всьому світі.