Влада Манхеттена, ймовірно, розслідує ймовірне незаконне привласнення коштів між FTX і Alameda Research. Кореспондент Fox News Чарльз Гаспаріно посилається на інсайдерів прокуратури США на Манхеттені.
Про це він оприлюднив у твіттері сьогодні, у середу, 17 листопада 2022 року. Очевидно, прокуратура сподівається висунути звинувачення до кінця 2022 року. Ймовірно, предметом звинувачень буде нецільове використання коштів клієнтів. Він також заявив, що влада Багамських островів прагне взяти на себе ініціативу у цій справі.
Команда чірікать читати:
«Джерела, близькі до прокуратури США на Манхеттені, кажуть, що офіс планує підготувати звинувачення до кінця року у зв’язку зі скандалом із FTX після подальшого розкриття ймовірного зловживання коштами клієнтів Семом Бенкманом-Фрідом і оскільки влада Багамських островів намагається взяти на себе ініціативу у цій справі. »
Це доповнює розслідування SEC щодо можливості нецільового використання коштів FTX US. Крім того, влада Білого дому нещодавно заявила, що уважно придивилася до ситуації з FTX. Прес-секретар Білого дому заявив, що криптовалюти завдають шкоди життю пересічних американців. Білий дім вважає нагляд за криптовалютами важливою проблемою, додали вони. Секретар додав, що нещодавні події в криптовалюті підкреслюють необхідність регулювання криптовалюти.
За що саме стягується SBF?
Повідомляється, що наразі Комісія з цінних паперів і бірж, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами та Міністерство юстиції розпочали розслідування. Королівська поліція Багамських островів каже, що також почала розслідування.
У рамках процедури банкрутства за главою 11 новий генеральний директор компанії FTX Джон Рей висловив свою позицію щодо ситуації. Він сказав, що ситуація безпрецедентна і нічого подібного він не бачив у жодній корпоративній невдачі за свою довгу кар’єру. У судовій заяві Рей описав ситуацію як «повний провал корпоративного контролю». Він додав, що повна відсутність достовірної фінансової інформації.
Жодних звинувачень у правопорушеннях поки що не висунуто, і, можливо, звинувачень висунуто не буде. FTX має зізнався що він зробив помилки, які призвели до його банкрутства. Були повідомлення про те, що Бенкман-Фрід та інші керівники позичали депозити клієнтів її дочірній торговій фірмі Alameda Research Inc., щоб закрити діри в її балансі.
Слідчі в першу чергу зосереджуються на тому, чи вчинив FTX шахрайство в тому, як він мав справу зі своїми клієнтами, інвесторами чи владою, каже Крістофер ЛаВінь, співголова криптовалютної практики юридичної фірми Withersworldwide.
Джерело: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/