Російська фінансова служба розслідує 400 справ, пов’язаних з криптовалютою, директор сказав Путіну

Росфінмоніторинг проводить сотні розслідувань у справах про криптовалюти, повідомив глава відомства. Сотні тисяч росіян беруть участь у криптовалютних операціях за кордоном, також доповів президенту РФ.

Російська влада порушила 20 кримінальних справ, пов'язаних із криптоактивами

Федеральна служба з фінансового моніторингу Російської Федерації, також відома як Росфінмоніторинг, намагається розгадати близько 400 випадків, у яких беруть участь криптовалюти. Про це повідомив директор агентства Юрій Чиханчин під час зустрічі з президентом Володимиром Путіним.

Над ними працює фінансовий нагляд спільно з представниками МВС і ФСБ, зазначив високопоставлений чиновник. За його словами, правоохоронні органи вже порушили 20 кримінальних справ щодо цифрових активів.

Коментуючи обсяги криптообігу, зареєстрованого його відомством, Чиханчин визнав, що росіяни продовжують активно використовувати криптовалютні платформи за межами країни. Він уточнив:

Це явище продовжує існувати. І лише на двох іноземних сайтах, двох біржах кілька сотень тисяч громадян Росії беруть участь у транзакціях на десятки мільярдів.

Як цитує крипто-видання російського порталу ділових новин РБК, регулятор зазначив, що це не лише розрахунки чи інвестиційні угоди. Юрій Чиханчин впевнений, що частина цих переміщень пов’язана зі злочинністю.

Згідно з офіційними даними, оприлюдненими на початку цього року, кількість судових справ щодо криптовалюти або криптографічне видобування в Росії в 1,500 році перевищила 2021. З них 62% становили кримінальні справи, переважно пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Цифри представляють 40 відсотків річних збільшити.

Росія ще не повністю регулює свій криптопростор за допомогою закону «Про цифрову валюту», який, як очікується, законодавці розглянуть під час осінньої сесії Державної Думи, нижньої палати парламенту. У той час як більшість інтуїцій у Москві погоджуються, що рубль повинен залишатися єдиним законним платіжним засобом в країні, чиновники розглядають можливість дозволити криптовалютні платежі для дрібних поселення у міжнародній торгівлі.

Теги в цій історії

агентство, випадків, судові справи, кримінальні справи, криптовалютні гаманці, криптовалюта, криптовалюти, Криптовалюта, криптовалюта, фінансовий регулятор, фінансовий сторож, Президент, Путін, Роскомнадзор, Росія, російський, росіяни, обслуговування

Чи очікуєте ви, що розслідувані випадки, пов’язані з криптоактивами, збільшаться або зменшаться після того, як Росія прийме комплексні правила? Розкажіть нам у розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.