Громадянина Росії екстрадували до США, щоб йому висунути звинувачення у відмиванні грошей у криптовалюті

Олександра Винника, громадянина Росії, якого звинувачують у веденні незаконної криптовалютної біржі BTC-e, екстрадували до Сполучених Штатів для звинувачення у шахрайстві. 

В заявуКеннет А. Політ молодший, помічник адвоката, зазначив:

«Після більш ніж п’ятирічної судової тяганини громадянина Росії Олександра Винника вчора було екстрадовано до Сполучених Штатів для притягнення до відповідальності за роботу BTC-e, злочинної криптовалютної біржі, яка відмила понад 4 мільярди доларів злочинних доходів».

Він додав:

 «Ця екстрадиція демонструє відданість Департаменту розслідуванню та ліквідації незаконної кіберактивності, і вона була б неможливою без невпинної роботи Управління міжнародних справ Міністерства юстиції».

Після висунутого в січні 21 року обвинувального акту з 2017 пунктом обвинувачення Винник був взятий під варту в Греції в липні 2017 року на підставі запиту США

В обвинувальному акті зазначалося, що Винник разом зі своїми спільниками адміністрував, керував і володів BTC-e, значною онлайн-організацією з відмивання грошей і кіберзлочинності, яка дозволяла торгувати біткойнами серед користувачів. 

У звіті зазначається:

«В обвинувальному акті стверджується, що BTC-e сприяв транзакціям для кіберзлочинців у всьому світі та отримував злочинні доходи від численних вторгнень у комп’ютер і хакерських інцидентів, шахрайства з програмами-вимагачами, схем крадіжки особистих даних, корумпованих державних службовців і мереж розповсюдження наркотиків».

За час роботи BTC-e отримав біткоїни на суму понад 4 мільярди доларів. Крім того, це посилило злочини, починаючи від торгівлі наркотиками і закінчуючи державною корупцією, схемами шахрайства з відшкодуванням податків, крадіжкою особистих даних і комп’ютерним хакерством. 

У грудні 2020 року Винник був ув'язнений паризьким судом на п'ять років. Блокчейн.Новини повідомляється.

Тоді він був засуджений за відмивання грошей у складі ОПГ та за надання неправдивої інформації про походження доходів. Його також звинуватили у вимаганні та численних кіберзлочинах.

Джерело зображення: Shutterstock