Поліція Китаю ліквідувала операцію з відмивання криптовалютних грошей на мільярд доларів

Поліція Внутрішньої Монголії затримала шістдесят три людини у зв'язку з імовірною змовою з метою відмивання понад 12 мільярдів юанів (1.7 мільярда доларів).

Щомісяця відмивали десять мільйонів юанів

За оцінками Новини КитаюЯк повідомляється, влада автономного регіону Внутрішня Монголія виявила розгалужену транскордонну мережу, яка використовувала віртуальну валюту для обробки коштів, підозрюваних у отриманні від злочинної діяльності, включаючи онлайн-піраміди, незаконні азартні ігри та шахрайство.

Поліція вперше запідозрила це після того, як помітила аномальні обсяги транзакцій на картках Shimouyuan Construction Bank, які становили десятки мільйонів юанів на місяць.

Спеціальні слідчі з Бюро громадської безпеки міста Танляо витратили три місяці на проникнення підозрюваних. відмивання грошей кільце. У розслідуванні взяли участь 230 офіцерів у 17 китайських провінціях, муніципалітетах і автономних районах, включаючи Пекін, Гуандун, Хейлунцзян і Хенань.

Шістдесят три арештовані, мільйони конфісковані

Після розслідування було заарештовано 63 підозрюваних, у тому числі двох ватажків, які втекли до Бангкока, Таїланд. Влада також конфіскувала близько 130 мільйонів юанів, підозрюваних у доходах від злочинних підприємств.

За даними слідства, банда, яка використовувала зашифровані програми обміну повідомленнями для спілкування, спочатку конвертувала сотні мільйонів доларів підозрюваних злочинних коштів у різні криптовалюти, а потім перемістила їх у сотні анонімних криптогаманців. Зловмисники використали систему для успішного відмивання понад 1.7 мільярда доларів.

Гонконг приймає закон про боротьбу з відмиванням грошей

Ця новина надійшла лише через кілька днів після законодавчого збору Гонконгу прийняв закон створення системи ліцензування для постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Новий закон під назвою «Білль про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму» зобов’язує VASP проводити той самий рівень належної обачності та вимог щодо ведення записів щодо цифрових транзакцій, що й для багатьох традиційних транзакцій.

Нові правила також вимагають від фінансових установ вести кращий облік покупок споживачів криптовалютних активів і кодифікувати покарання за незаконний продаж продуктів, пов’язаних з криптовалютою.

Гонконг історично служив головним світовим пунктом входу для торгівлі з Китаєм, і в жовтні офіційні особи заявили про своє бажання створити місто як глобальний центр для віртуальних активів. Уряди інших країн світу тестували свої підходи до регулювання бізнесу, пов’язаного з криптовалютою. Тим не менш, місто було одним із перших, хто запровадив регулятивну схему ліцензування для менеджерів фондів і централізованих бірж, які торгували віртуальними активами.

Нові правила вимагатимуть від усіх компаній подавати заявки до Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів для перевірки з боку регуляторів, тоді як раніше ліцензування було добровільним.

Лише дві криптовалютні біржі, якими керують BC Group і Hashnet, і невелика кількість компаній з управління капіталом наразі отримали ліцензії на операцію з криптовалютними активами.

Слідкуйте за нами в Новинах Google