Нова пропозиція від ЄС щодо відмивання криптовалютних грошей – The Cryptonomist

Здається, досягнуто згоди щодо нового нормативного акту, який має бути затверджений для стимулювання заходи по боротьбі з відмиванням грошей у криптовалюті.

Європейський Союз пропонує нові директиви щодо відмивання криптовалютних грошей

В очікуванні набрання чинності ст Регулювання MiCA, схвалений у березні Європейським парламентом, який, як очікується, забезпечить перше реальне регулювання крипторинку в ЄС, деякі виправлення чи доповнення вже розглядаються, особливо для запобігання ризикам їх злочинного використання.

Повідомляється, що Європейський парламент, консультуючись з Радою, досяг попередньої згоди щодо нового законопроекту, щоб забезпечити можливість завжди здійснювати перекази криптовалюти відстежувані та блоковані підозрілі транзакції. 

Ця конкретна тема заповнить прогалину в Слюда директиви, яка мала набути чинності наприкінці червня.

У прес-релізі Європарламенту йдеться:

«Угода розширює так зване «правило подорожей», яке вже існує в традиційних фінансах, на перекази криптоактивів. Це правило вимагає, щоб інформація про джерело активу та його бенефіціара передавалася разом із транзакцією та зберігалася з обох сторін передачі. Постачальники послуг криптоактивів (CASP) будуть зобов’язані надати цю інформацію компетентним органам у разі проведення розслідування щодо відмивання грошей і фінансування тероризму».

Європейське законодавство, спрямоване на боротьбу з відмиванням грошей у криптовалюті

Положення також має охоплювати так звані нерозміщені гаманці, тобто ті, що знаходяться за межами традиційних централізованих бірж або брокерів. Однак це ж правило кілька днів тому було відхилено влади Великобританії, який виключив ці гаманці з відстеження криптовалютних транзакцій.

Новий захід під назвою «регулювання переказу коштів» спрямований на забезпечення виконання вимоги до банківського переказу для переказів у криптовалюті вимагаючи від CASP збору та надсилання даних клієнтів із зазначеними транзакціями.

Інституції ЄС знайшли тимчасову політичну угоду щодо регулювання передачі коштів. Я вважаю, що це забезпечує правильний баланс у пом’якшенні ризиків у боротьбі з відмиванням грошей у криптовалютному секторі, не запобігаючи інноваціям та перевантаженню бізнесу. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ондржей Коварік (@OKovarikMEP) 29 Червня, 2022.

Ондрей Коварик, один із ініціаторів законодавчого заходу, хотів прокоментувати у Twitter досягнення цієї угоди, він сказав:

«Встановлює правильний баланс у зниженні ризиків для боротьби з відмиванням грошей у криптосекторі».

У контрасті, Ернест Urtasun, співавтор законопроекту, зазначив:

«Цей новий регламент зміцнює європейську систему боротьби з відмиванням грошей, знижує ризики шахрайства та робить транзакції з криптовалютними активами більш безпечними. Цей регламент вводить одні з найамбітніших правил подорожей для переказів криптоактивів у світі. Ми сподіваємося, що інші юрисдикції дотримуватимуться амбітного та суворого підходу, погодженого сьогодні співзаконодавцями».