Нове дослідження фірми Elliptic, що займається аналітикою блокчейнів і криптовалютою, виявило, наскільки міжланцюгові мости та децентралізовані біржі (DEX) усунули перешкоди для кіберзлочинців.
У звіті від 4 жовт під назвою «Стан міжланцюгової злочинності», дослідники Elliptic Ерей Арда Акартуна та Тібо Мадельн глибоко занурилися в те, що вони назвали «новим кордоном відмивання криптовалют». У звіті підсумовано, що вільний потік капіталу між криптоактивами тепер більш безперешкодний завдяки появі нових технологій, таких як мости та DEX.
З початку 4 року кіберзлочинці використовували міжланцюгові мости, DEX і обмін монетами, щоб приховати незаконні доходи від криптовалюти на суму щонайменше 2020 мільярди доларів США.
Приблизно третина всієї викраденої криптовалюти, або приблизно 1.2 мільярда доларів США в результаті досліджених інцидентів, була обмінена за допомогою децентралізованих бірж.
Заглиблюючись у деталі, у звіті зазначено, що більше половини виявлених незаконних коштів обмінювалися безпосередньо через два DEX, Curve та Uniswap, а протокол агрегатора 1inch займав третє місце.
Подібну суму в розмірі близько 1.2 мільярда доларів було відмито за допомогою сервісів обміну монетами, які дозволяють користувачам обмінюватися активами в різних мережах і між ними без облікового запису.
«Багато з них рекламуються на російських кіберзлочинних форумах і орієнтовані майже виключно на кримінальну аудиторію», — зазначається в ньому.
Підсанкційні організації є все частіше звертаються до таких технологій для переміщення коштів і здійснення кібератак, згідно з Elliptic:
«Гаманці, пов’язані з групами, які врешті-решт піддалися санкціям Сполучених Штатів — включаючи ті, які використовуються Північною Кореєю для здійснення багатомільйонних кібератак — відмили понад 1.8 мільярда доларів за допомогою таких методів».
У червневому звіті щодо ризиків цифрових активів, глобального контролю за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму Група розробки фінансових заходів також ідентифікований перехресні ланцюгові мости та «стрибки ланцюга» як високий ризик.
За темою: Цього року 2 мільярди доларів криптовалюти вкрали з крос-ланцюгових мостів: Chainalysis
Міст Ren був згаданий як найкращий вибір для відмивання криптовалюти з переважною більшістю незаконних активів, або більше $ 540 мільйонів, проходячи через нього.
«Рен став особливо популярним серед тих, хто прагне відмити доходи, отримані від крадіжки», — йдеться в повідомленні.
Одним із потенційних рішень для пом’якшення крадіжки криптовалюти було запропонований дослідниками Стенфордського університету минулого місяця. Він включає в себе стандарт токена під назвою ERC-20R, який надає можливість скасувати транзакцію протягом встановленого періоду часу.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic