Нове дослідження, опубліковане платформою криптоаналітики та комплаєнсу Elliptic, детально розглянуло використання платформ web3 для сприяння відмиванню грошей.
Команда вчитися, під назвою «Стан міжланцюгової злочинності» розповідав про нову еру криптозлочинності та про те, як злочинці еволюціонували з розвитком технологій.
Відмито 4 мільярдів доларів
Дослідження Elliptic зосереджувалося на трьох продуктах web3, а саме на децентралізованих біржах (DEX), перехресних ланцюжкових мостах і сервісах обміну монетами.
Маючи в своєму розпорядженні мости та послуги обміну, кіберзлочинці змогли приховати слід грошових коштів у розмірі 4 мільярдів доларів, що походять від незаконної діяльності.
«Одні з найбільш плідних зловмисників включають хакерів, ринки темної мережі, онлайн-платформи для азартних ігор, незаконні сервіси віртуальних активів, схеми Ponzi та програми-вимагачі». читати далі в доповіді.
Децентралізовані обміни
Викрадені криптовалюти на суму 1.2 мільярда доларів США з експлойтів DeFi потрапили до DEX, щоб їх обміняли на інший актив. Це становить понад третину криптоексплойтів, досліджених для звіту.
Uniswap, Curve Finance та агрегатор DEX 1Inch є одними з DEX, які зловмисники визнали кращими платформами для обміну.
Розмін монет і бриджі
Крім того, кіберзлочинці змогли відмити ще 1.2 мільярда доларів, використовуючи сервіси обміну монетами. Це передбачає обмін активами в блокчейнах і між ними без необхідності реєстрації облікового запису. Ці послуги особливо популярні серед поганих акторів.
Перехресні ланцюгові мости також використовуються злочинцями, щоб приховати свою незаконну діяльність, додавши рівень анонімності, що ускладнює відстеження транзакцій.
RenBridge є однією з таких платформ, яка обробила незаконні активи на суму 540 мільйонів доларів для злочинців
Питання, що викликає занепокоєння
Це зловживання технологією не обмежується лише окремими хакерами, які шукають щасливої зарплати. Послуги перемикання та обміну спрощують санкції та терористичні організації маскувати свою діяльність і продовжувати розкрадати кошти людей.
Доходи від кібератак із Північної Кореї відмивали через такі служби. Орієнтовна сума становить близько 1.8 мільярда доларів.
У своєму звіті про віртуальні активи опублікований Раніше цього року, у червні, Група розробки фінансових заходів звернула увагу на зростаюче використання міжланцюгових мостів у відмиванні грошей, назвавши це питанням високого ризику.
У звіті також закликали агенції-члени запровадити «правило подорожей» для регулювання криптовалюти. Правило вимагає від постачальників послуг віртуальних активів ділитися описовою інформацією про транзакції, які перевищують 1000 доларів США.
Джерело: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/