Генеральний директор Mining Capital Coin висунув звинувачення у шахрайстві з інвестиціями на суму 62 мільйони доларів

Міністерство юстиції звинуватило генерального директора Mining Capital Coin у глобальній схемі шахрайства з інвестиціями на суму 62 мільйони доларів. Міністерство юстиції заявило, що Луїса Капучі-молодшого звинувачують у різних злочинах, починаючи від шахрайства і закінчуючи відмиванням грошей.

Генеральному директору Mining Capital Coin висунуто звинувачення

Міністерство юстиції сказав що Капучі висунули звинувачення у змові з метою вчинення різних злочинів, включаючи шахрайство з банківськими картами, шахрайство з цінними паперами та міжнародне відмивання грошей. Ці злочини були вчинені, коли Капучі очолював різні шахрайські схеми в рамках Mining Capital Coin.

Якщо Капучі буде визнано винним у цих злочинах, йому загрожує до 45 років позбавлення волі. У обвинуваченні Міністерства юстиції сказано, що Капучі разом з іншими особами, причетними до схеми, ввів інвесторів в оману, пообіцявши їм високі прибутки, інвестуючи в ініціативи Mining Capital Coin і купуючи рідний токен для проекту під назвою Capital Coin. Монета була підтримана «найбільшою операцією з видобутку криптовалюти в світі».

Хоча Капучі пообіцяв своїм інвесторам високу прибутковість, він не зробив, оскільки гроші не йшли на обіцяні ініціативи. За даними Міністерства юстиції, «Капучі керував шахрайською інвестиційною схемою і не використовував кошти інвесторів для mws\xin нової криптовалюти, як було обіцяно, а натомість перенаправляв кошти на криптовалютні гаманці під його контролем».

Капучі також інвестував значні кошти в маркетинг і рекламу. Генеральний директор Mining Capital Coin найняв провідних промоутерів і філій, щоб залучити більше інвесторів до проекту. Капучі навіть пообіцяв інвесторам годинники Apple, iPad і розкішні автомобілі інвесторам, щоб залучити їх до цієї схеми.

«Капучі далі приховував місцезнаходження та контроль над доходами, отриманими від шахрайства від інвесторів шляхом відмивання коштів на міжнародному рівні через різні іноземні біржі криптовалют», – додали в Міністерстві юстиції.

SEC висуває звинувачення проти Mining Capital Coin

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також висунула звинувачення у шахрайстві проти керівників Mining Capital Coin, включаючи Capuci, Emerson Pires та дві інші фірми, пов’язані з Capuci, включаючи Bitchain Exchanges і CPTLCoin Corp.

SEC заявила, що ці керівники брехали інвесторам щодо отримання прибутку в біткойнах, але замість цього вони отримали прибуток у формі Capital Coin MCC. Покупку монети можна було погашати лише на Bitchain, який, за словами SEC, був «підробленою платформою для торгівлі криптоактивами, створеною та якою керує Capuci».

Крістіна Літман, керівник відділу криптовалютних активів та кібернетики SEC, сказала, що «Капучі та Пірес скористалися будь-якою можливістю, щоб отримати більше грошей від нічого не підозрюючих інвесторів на фальшивих обіцянках дивовижної прибутку та використали кошти інвесторів, зібрані з цієї шахрайської схеми, для фінансування розкішний спосіб життя».

Ваш капітал під загрозою.

Детальніше: