Генерального директора Mining Capital Coin звинувачують у шахрайстві з криптовалютою на суму 62 мільйони доларів

Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт щодо Луїса Капучі-молодшого, генерального директора Mining Capital Coin (MCC), у організації глобальної схеми інвестицій та шахрайства на суму 62 мільйони доларів. Компанія мала намір керувати платформою для видобутку та інвестицій. А прес-реліз оприлюднив цю новину 6 травня.

Капучі ввела інвесторів в оману щодо програми криптомайнінгу та інвестицій MCC відповідно до звинувачення. Програма вимагала від інвесторів придбання пакетів для майнінгу. Капучі та його співучасники високо оцінили програму MCC, заявивши, що компанія має міжнародну мережу гірничого обладнання.

За їхніми словами, майнерам потрібно було інвестувати в енергію машин для майнінгу криптовалют, які нібито могли б принести значний прибуток і гарантований прибуток. Крім того, Капучі похвалив токен MCC, Capital Coin, як децентралізовану автономну організацію (DAO), яка має стабільність, підкріплену доходами від найбільшої організації з майнингу криптовалют.

Однак Capuci не використав інвестовані кошти для майнінгу нової криптовалюти. Натомість він спрямував кошти в підконтрольні йому гаманці.

Коментуючи звинувачення Капучі, помічник генерального прокурора Кеннет А. Полит молодший із кримінального відділу Міністерства юстиції сказав:

Шахрайство на основі криптовалюти підриває фінансові ринки в усьому світі, оскільки погані суб’єкти обманюють інвесторів і обмежують можливості законних підприємців впроваджувати інновації в цьому просторі, що розвивається.

Він додав, що відомство прагне стежити за грошима, щоб викрити злочинні схеми, притягнути шахраїв до відповідальності та захистити інвесторів. 

Капучі висувають кілька звинувачень

Окрім обману інвесторів щодо інвестування своїх грошей, Капучі також похвалив імовірних торгових ботів MCC як додатковий інвестиційний механізм для користувачів криптовалют. Він стверджував, що MCC об’єднався з провідними розробниками програмного забезпечення в Азії, Росії та США для створення передових торгових ботів, які компанія протестувала за допомогою нової технології.

Далі він рекламував торгових ботів, заявляючи, що вони працюють на високій частоті, що дозволяє їм виконувати тисячі угод в секунду. Капучі сказав, що вони будуть генерувати щоденний прибуток для інвесторів, як частина хвали ботів. Однак інвесторів спіткала та ж доля, що й тих, хто інвестував у схему майнінгу криптовалют після того, як Капучі та його співучасники забрали інвестовані кошти.

У обвинуваченні також стверджується, що Capuci наймав промоутерів і філій для просування MCC та його інвестиційних програм за допомогою багаторівневої маркетингової схеми (MLM). Крім того, влада звинуватила його в змові з метою здійснення шахрайства, змові з метою шахрайства з цінними паперами та змові з метою здійснення міжнародного відмивання грошей.

У разі визнання винним за всіма звинуваченнями Капучі загрожує 45 років в'язниці. Суддя федерального окружного суду визначить покарання після розгляду вироків і рекомендацій США та інших законодавчих факторів.