Луїса Капучі-молодшого звинувачують у ймовірній ролі у схемі крипто-понці у Флориді

Луїс Капучі-молодший – генеральний директор Mining Capital Coin – має був звинувачений Сполученими Штатами Штати Відділ юстиції за нібито участь у глобальній криптовалютній схемі Ponzi, яка отримала понад 60 мільйонів доларів.

Луїса Капучі звинувачують у схемі Crypto Ponzi

У прес-релізі помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ, молодший із кримінального відділу Міністерства юстиції, пояснив:

«Шахрайство на основі криптовалюти підриває фінансові ринки в усьому світі, оскільки погані суб’єкти обманюють інвесторів і обмежують можливість законних підприємців впроваджувати інновації в цьому просторі, що розвивається. Департамент прагне стежити за грошима — будь то фізичними чи цифровими — щоб викрити злочинні схеми, притягнути цих шахраїв до відповідальності та захистити інвесторів.

Представники міністерства юстиції стверджують, що Капучі, який родом із Порт-Сент-Люсі у Флориді, ввів інвесторів в оману, продавши те, що він називав «пакетами для майнінгу», які обіцяли багато значних прибутків від нових криптовалютних одиниць. Вважається, що Capuci, можливо, продав ці пакети 65,000 2018 індивідуальним інвесторам, починаючи з січня XNUMX року.

У той час як багатьом із цих інвесторів обіцяли прибуток до одного відсотка за кожен рік, який вони залишили зі своїми пакетами, Капучі замість цього переклав усі кошти інвесторів на власні крипто-гаманці. Усі гроші були використані на особисті та щедрі витрати, включаючи яхту, нерухомість та кілька Lamborghini.

Прокурор США Хуан Антоніо Гонсалес з Південного округу Флориди пояснив:

Цей офіс прагне захищати споживачів від недобросовісних шахраїв, які прагнуть отримати вигоду з відносної новизни цифрової валюти. Як і на будь-якому ринку, що розвивається, ті, хто інвестує в криптовалюту, повинні остерігатися можливостей отримання прибутку, які здаються занадто хорошими, щоб бути правдою.

Повідомляється, що разом з пакетами майнінгу Капучі випустив те, що він назвав «Capital Coin», що було офіційним маркером його компанії. Проте, схоже, що монети ніколи не існувало, а це була чергова шахрайська спроба завоювати довіру інвесторів і вкрасти їхні кошти.

Також передбачалося створення торгових ботів для компанії, які могли здійснювати тисячі угод в секунду і що могло призвести до щоденної прибутку. Вони також видаються фальшивими. Помічник директора слідчого відділу Федерального бюро розслідувань (ФБР) Луїс Кесада сказав:

Ринки віртуальної валюти швидко ростуть, і, на жаль, також розвиваються шахрайства з криптовалютними інвестиціями. ФБР і наші партнери з правоохоронних органів прагнуть розслідувати фінансове шахрайство, де б воно не відбувалося, включно з віртуальними валютами.

Знищення незаконних акторів

Спеціальний агент HSI Майамі Ентоні Солсбері також кинув свої два центи, коментуючи:

Цей випадок має слугувати попередженням для будь-яких осіб, які намагаються незаконно заробити на уявленій двозначності крипторинку, що розвивається, щоб скористатися перевагами невинних інвесторів. HSI продовжуватиме співпрацювати з нашими партнерами, щоб переслідувати будь-кого, хто використовує подібні схеми, щоб стати жертвою потенційних клієнтів.

Ключові слова: Ентоні Солсбері, Луїс Капучі мол., схема понці