Правоохоронні органи в Італії та Албанії припиняють можливе криптошахрайство

Правоохоронні органи в Албанії та Італії виявили криптовалютне шахрайство на суму 15 мільйонів євро ($16 мільйонів). Згідно з повідомленнями, під час рейду спільна слідча група Євроюсту вилучила активи на суму 3 мільйони євро. Агентство Європейського Союзу по боротьбі з організованою злочинністю також нещодавно повідомляє що він конфіскував понад 160 електронних пристроїв. Це цифрові відеомагнітофони, комп’ютери, сервери та мобільний телефон. 

Як зловмисники влаштували ймовірну криптошахрайство в Італії та Албанії

Євроюст також стверджував, що за шахрайською операцією стоїть організоване злочинне угруповання (OCG), яке діяло з кол-центру в Тірані, Албанія. Підозрювані успішно здійснили шахрайство з інвестиціями, телефонуючи жертвам за допомогою віртуальних номерів, які неможливо ідентифікувати, і делокалізованих віртуальних приватних мереж (VPN). За даними Євроюсту, ці зловмисники попросили жертв створити обліковий запис на порталі та перерахувати початкову суму. Жертви, які зобов’язувалися, отримували негайну фінансову вигоду, після чого зловмисники знову зв’язувалися з ними – цього разу видаючи себе за брокерів. Згідно із заявою Євроюсту, організована злочинна група намагалася без ризику продати своїм жертвам вигідні інвестиції в криптовалюту. Однак залишається незрозумілим, чи мала місце покупка цифрової валюти. 

Жертв також закликали зробити набагато значніші інвестиції, які інколи становили весь їхній економічний капітал. Отримавши ці великі суми, Євроюст стверджував, що зловмисники скинули дані новостворених рахунків. Крім того, злочинці блокували нічого не підозрюючі жертви з їхніх рахунків, розкрадали отримані кошти та робили себе нерозшуковими. 

Євроюст зазначив, що організоване злочинне угруповання змогло обдурити своїх жертв завдяки підходу наживки та перемикання у своїй стратегії. Дозволяючи жертвам отримати негайну фінансову вигоду за невеликі інвестиції, зловмисники завоювали довіру неосвічених інвесторів. 

Другий тур

На другому етапі шахрайства організоване злочинне угруповання отримувало доступ до особистих сторінок домашніх банків жертв. За даними Євроюсту, ці злочинці могли забезпечити доступ за допомогою програмного забезпечення дистанційного керування ПК. На цьому етапі зловмисний злочинний синдикат почав переконувати інвесторів вкласти весь свій економічний капітал. Однак афера ще не була зроблена. 

Євроюст також стверджував, що з жертвами, які розкрили обман, на останніх етапах шахрайства зв’язалися члени OCG. Потім ці зловмисники переконали жертв зробити додаткові платежі, щоб повернути втрачені кошти. 

Інші деталі, що стосуються справи

Підрозділ Європейського Союзу по боротьбі з організованою злочинністю скоординував свої дії на Італії та Албанії криптовалюта з 13 по 15 грудня. Крім того, головним підозрюваним у шахрайстві відомство вибрало запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Згідно з повідомленнями, італійська влада відкрила справу в Євроюсті в 2020 році, і в Албанії тринадцять місць піддалися інтенсивним пошукам. Крім того, під час акції Євроюст організував чотири координаційні зустрічі та координаційний центр. 

Органи влади, які брали участь в акції, включали прокуратуру Пізи та Карабінери Пізи в Італії. Крім того, у розслідуванні також брали участь Спеціальна прокуратура Албанії по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) і її державна поліція. 

наступний Новини криптовалюти, Новини

Tolu - ентузіаст криптовалюти та блокчейну, що базується в Лагосі. Йому подобається демістифікувати криптовалюти до найголовніших основ, так що будь-хто в будь-якому місці може зрозуміти без зайвих знань.
Коли він не шиїть криптоісторії, Толу любить музику, любить співати і є завзятим любителем кіно.