До травня 2023 року Японія має намір посилити закони для запобігання відмиванню грошей через криптовалюту

Згідно з Nikkei Asia, уряд Японії планує запровадити правила переказу криптовалюти в травні 2023 року для відстеження грошових переказів злочинцями. звітом на вересень 27.

Відповідно до звіту, уряд внесе зміни до Закону про запобігання передачі доходів, одержаних злочинним шляхом, для боротьби з відмиванням грошей через криптовалюти. Проект поправок до закону має бути поданий на наступну сесію парламенту, яка розпочнеться 3 жовтня. Закон додасть криптовалюти до правил грошових переказів, які називаються правилами подорожей.

Згідно з проектом, у разі криптопереказів між біржами оператори обміну повинні будуть надавати один одному інформацію про клієнтів, включаючи імена та адреси. Згідно зі звітом Nikkei Asia, ідея полягає в тому, щоб відстежувати грошові перекази злочинців, щоб визначити, коли і куди вони надсилають криптовалюту.

Оператори бірж отримають адміністративні вказівки та розпорядження про внесення змін у разі невідповідності новим правилам. Відповідно до звіту, порушення коригувальних наказів може призвести до кримінальної відповідальності.

Новий закон також стосуватиметься стейблкоїнів, випуск яких вимагатиме реєстрації з наступного року, коли набуде чинності змінений Закон про взаєморозрахунки. Відповідно до Закону про врегулювання фінансових операцій, який був прийнятий у червні 2022 року, лише трастові компанії, ліцензовані банки та зареєстровані агенти з грошових переказів можуть випускати стейблкоїни.

Уряд Японії також планує переглянути два інші закони до травня наступного року — Закон про іноземну валюту та зовнішню торгівлю та Закон про заморожування активів міжнародних терористів — обидва вони також пов’язані з відмиванням грошей.

Перегляд Закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю додасть стейблкойни до списку регульованих активів. Ідея полягає в тому, щоб зупинити передачу стейблкоїнів підсанкційним цілям у Росії та Північній Кореї.

Згідно зі звітом Nikkei Asia, незважаючи на те, що японський уряд накладає санкції на сторони, які займаються ядерними розробками в Ірані та Північній Кореї, раніше на них не поширювався Закон про заморожування активів міжнародних терористів. Група розробки фінансових заходів хотіла вдосконалити закон, вважаючи, що він може стати лазівкою для фінансування ядерних розробок. Згідно з повідомленням, зміни до закону набудуть чинності до кінця року.

Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН уряд Японії призначив сторони, які беруть участь у ядерних розробках у Північній Кореї та Ірані, як сторони під санкціями, але Закон про заморожування активів міжнародних терористів на них не поширювався. FATF прагнула вдосконалити закон, стверджуючи, що він може стати лазівкою для фінансування ядерних розробок.