Уряд Японії повинен запровадити правила, спрямовані проти використання злочинцями крипто від криптобірж до відмивання грошей. Повідомляється, що ці правила переказів мають запровадити до наступної весни.
Закон про запобігання переміщенню доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачається переглянути, щоб обмін інформацією про клієнтів між операторами обміну криптовалюти став обов’язковим.
Це має відстежувати грошові перекази людей, які займаються незаконною діяльністю.
Правило, яке передбачає обмін інформацією про клієнтів, вимагає надання інформації про клієнтів, яка включає імена та навіть адреси клієнтів, коли між платформами здійснюються криптографічні перекази.
Цей проект змін до закону буде винесено на позачергове засідання Сейму, яке має відбутися 3 жовтня.
Цей законопроект має на меті додати криптовалюту до правил переказу грошей, які відомі як правила подорожей. Він набуде чинності в травні наступного року.
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) — це міжнародна організація, яка вивчає заходи по боротьбі з відмиванням коштів. У 2019 році FATF рекомендувала країнам прийняти це правило.
Цей закон застосовуватиметься до стейблкойнів, які є формою криптовалюти
Цей закон застосовуватиметься до стейблкойнів, типу криптовалюти, яка прив’язана до фіатної валюти або законного платіжного засобу. Розповсюдження стейблкойнів пов’язане з системою реєстрації, яка має відбутися наступної весни.
Це станеться після того, як під час чергової сесії Сейму набуде чинності переглянутий Закон про врегулювання фондів.
Останнім часом використання криптовалют в Японії набуло шаленого поширення. Ось чому уряд планує запровадити ширшу систему моніторингу криптовалют.
Операції з готівкою, які відбуваються між банками, реєструються та також відстежуються Товариством всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT), коли здійснюються міжнародні грошові перекази.
Це також відстежується системою Zengin Асоціації японських банкірів, коли йдеться про внутрішні грошові перекази, і обидві організації записують інформацію про клієнтів.
Інші акти, що переглядаються одночасно
Крім того, необхідно переглянути Закон про запобігання передачі злочинних доходів, Закон про іноземну валюту та зовнішню торгівлю та Закон про заморожування активів міжнародних терористів, які пов’язані з відмиванням грошей.
Ця запропонована поправка до Закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю додасть стейблкойни до списку регульованих активів у травні наступного року. Це дозволить запобігти передачі підсанкційним сторонам, таким як Росія, а також передачі від санкційних сторін до третіх сторін.
Щоб запобігти фінансуванню ядерних розробок у Північній Кореї та Ірані, переглянутий закон вимагатиме регулювання фінансових операцій і операцій з нерухомістю в Японії, пов’язаних із ядерними програмами обох країн.
FATF запропонувала вдосконалити закон, стверджуючи, що він може стати лазівкою для фінансування ядерних розробок.
Джерело: https://bitcoinist.com/japan-crypto-rule-now-targets-money-laundering/