Інсайдерська торгівля поширена в криптовалютах, повідомляє New Report

Аналіз компанії Argus, яка допомагає компаніям керувати торгівлею співробітниками, показує, що кілька криптоінвесторів отримують користь від внутрішньої інформації про те, коли біржі втратять токени, згідно зі звітом Wall Street Journal.

Команда звітом, на основі доступних загальнодоступних даних, показує, що кілька гаманців демонструють модель купівлі токенів за кілька днів до розміщення та продажу відразу після.

Ця практика поширена на більшості великих бірж, у тому числі Binance, Coinbase і FTX. Основні біржі, які розміщують токен, зазвичай є тимчасовим каталізатором його цін.

Згідно з даними блокчейну, a кошелек накопичив монети Gnosis на суму 360,000 7 доларів протягом шести днів у серпні. Binance оголосила, що розмістить Gnosis на сьомий день, що призвело до того, що ціна зросла більш ніж у XNUMX разів від середньої за останні сім днів.

Гаманець почав продавати через 4 хвилини після того, як Binance оголосила про листинг і ліквідувала все за 24 години. Вони заробили від продажу 500,000 140,000 доларів, отримавши прибуток приблизно в XNUMX XNUMX доларів. Аналіз показує, що це не перший раз, коли гаманець робить те саме.

Argus виявив, що 46 гаманців купили криптовалюти на 17.3 мільйона доларів незадовго до того, як вони були розміщені на трьох основних біржах. Однак особи власників залишаються невідомими.

Хоча видимий прибуток від продажу токенів склав понад 1.7 мільйона доларів, фактичний прибуток, ймовірно, вищий. Як повідомила фірма, багато гаманців перенесли частину своїх акцій на біржі замість того, щоб продавати напряму.

Аналіз був зосереджений на періоді з лютого 2021 року по квітень 2022 року. У ньому розглядалися лише гаманці, які демонстрували модель покупки токенів до лістингу.

Цей аналіз відкриває тему інсайдерська торгівля криптовалютою повернутися на передній план. Reгулятори і спостерігачі постійно говорять про те, як така практика ставить роздрібних інвесторів у невигідне становище. Але поки що не було достатньо дій.

Заява про випуски Binance, FTX

Однак біржі, зазначені в аналізі, спростували цю претензію. Вони сказали, що їхня політика дотримання забороняє працівникам торгувати на основі конфіденційної інформації.

FTX і Binance також заявили, що переглянули аналіз, і він не порушував їхню політику. 

Про це повідомляє прес-секретар Binance

Існує тривалий процес, у тому числі внутрішні системи безпеку команда слідкує, щоб розслідувати та притягнути до відповідальності тих, хто вчинив такий тип поведінки, при цьому негайне припинення має мінімальні наслідки.

Цю точку зору також повторив генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід, який розповів, що його фірма прямо забороняє своїм співробітникам торгувати токенами, які будуть перераховані.

Чангпен Чжао, генеральний директор Binance, також повторив це в Twitter, сказавши, що компанія має «політику нульової толерантності і (ми) дотримуємося найвищих стандартів».

Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть!

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.