У США індійських братів висунуть звинувачення у шахрайстві з криптовалютою

Згідно з повідомленнями, двох індійських братів, Ішана Вахі та Нікіла Вахі, заарештували за звинуваченнями у шахрайстві з криптовалютою. Звіти показали, що двоє братів і сестер разом із їхнім спільником Саміром Рамані, американцем індійського походження, постануть перед судом за звинуваченнями.

Як повідомлялося, Ішан Вахі (32) був менеджером із продукції в Coinbase до свого арешту разом із Ніхілом Вахі (26) у їхній резиденції в Сіетлі. Однак прокурори повідомили, що Рамані втік з країни і зараз перебуває в Індії. Брати та сестри постануть перед окружним судом Західного округу Вашингтона для розгляду. Якщо їх визнають винними, вони обидва відбуватимуть по 20 років. 

Імовірно, троє отримали незаконну вигоду за участь у початковій системі інсайдерської торгівлі криптовалютою. Звинувачення проти підозрюваних показали їхню причетність до незаконної торгівлі понад 25 віртуальними токенами. Як з'ясувалося, брат і сестра разом зі своїми спільниками заробили на незаконній оборудці близько $1 млн. Рамані та Ішан раніше були колегами в Техаському університеті та підтримували тісні стосунки. 

Помічник керівника Нью-Йоркського польового офісу ФБР Майкл Дрісколл надав більше інформації щодо звинувачень. Він показав, що звинувачення включали змову та телеграфний злочин. Крім того, Дрісколл пояснив, як підозрювані маніпулювали конфіденційними документами Coinbase про криптовалюту, щоб здійснити цей акт. Завдяки документу вони дізналися про токени, які будуть розміщені на Coinbase, що допоможе їм у скоєнні злочину. 

Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула проти підозрюваних звинувачення в інсайдерській торгівлі. Про ситуацію розповів американський прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс. Він оприлюднив розкриття обвинувального акту щодо братів та їхніх спільників. 

Він оприлюднив, що звинувачення проти підозрюваних свідчать про те, що уряд жорстко регулює Web3. Вільямс пригадав, як він уперше оголосив про початкову проблему внутрішньої торгівлі щодо NFT. Він додав, що підтверджує початкову справу про інсайдерську торгівлю криптовалютою.

Крім того, Вільямс підкреслив, що ця справа змусить шахраїв утриматися від цього. Він підкреслив, що шахрайство є шахрайством, незалежно від того, як і де воно проявляється. Нарешті Вільямс повідомив, що влада Південного округу Нью-Йорка посилить боротьбу з шахраями. 

споріднений

Battle Infinity – новий передпродаж криптовалюти

• Попередній продаж до жовтня 2022 року – 16500 BNB Hard Cap
• Перша гра в метавсесвіт фентезі-спорту
• Утиліта Play to Earn – IBAT Token
• Працює на Unreal Engine
• Перевірено CoinSniper, надійно перевірено
• Дорожня карта та офіційний документ на battleinfinity.io