Влада Індії заарештувала ще одного підозрюваного у справі про криптошахрайство на суму 160 мільйонів доларів 

28 березня Управління правопорядку (ED) заарештувало особу, Абдула Гафура, одного з обвинувачених у справі про шахрайство Morris Coin, яка спалахнула на крипто-сцені Індії в січні 2022 року і досі залишається однією з найбільших подібних шахрайств в країні.

ED — це крило економічної розвідки Міністерства фінансів, яке відстежує економічні злочини високої вартості. Вона взяла на себе справу в 2021 році після того, як кілька попередніх було зареєстровано проти Morris Coin і його ватажка Нішада К.  

Гафур є директором фіктивної компанії під назвою Stox Global Brokers Private Limited, і він перенаправляв гроші інвесторів іншим фіктивним організаціям. Заарештований відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), Гафур був узятий під варту, і ED, ймовірно, попросить суд про взяття під варту для Гафура для допиту. звіти в індійських ЗМІ.   

Передісторія справи

Спочатку справа про шахрайство Morris Coin вийшли на світло у вересні 2020 року, коли одна з жертв звернулася до місцевої поліції в індійській провінції Керала. Скарга стосувалася «Плану інвестування Morris Coin 300 днів», а головна шахрайства, Нішада К., було заарештовано та згодом звільнено під заставу.

Поліція на той момент не могла усвідомити всю масштабність шахрайства. Після звільнення під заставу Нішад залишився безслідним і, як повідомляється, покинув країну. ED, намагаючись розшукати його, арештувала його майно в Індії.  

У листопаді 2021 року поліція заарештувала сімох людей після завершення розслідування і усвідомлення того, що 31-річний Нішад обдурив щонайменше 900 інвесторів на суму 160 мільйонів доларів.

Вони працювали агентами по збору та провідниками для Nishad, і їхні банківські реквізити показували, що вони перерахують 90-100 крор рупій (приблизно 1.3 мільярда доларів) на різні рахунки, пов’язані з Nishad. Поліція з’ясувала, що гроші, зібрані нібито як інвестиції в ICO неіснуючої цифрової монети Morris Coin, були перенаправлені компаніям-підставникам та інвестовані в нерухомість, серед іншого нерухомого майна.  

Розслідування ED наразі показали, що інвесторів попросили вкласти 15,000 190 рупій (приблизно 10 доларів США) в 300 монет Морріса, які будуть мати 3-денний період блокування. Протягом цього часу інвестори отримають прибуток у розмірі XNUMX% на місяць.

Агенти Morris Coin пообіцяли інвесторам після того, як монета потрапить на біржі, її ціна зросте, як і біткоіни. Це тривало переважно під час карантину 2020 року, поки Нішад не був заарештований у вересні того ж року.

Більше випадків криптошахрайства

За останні 15 днів це вже третій випадок криптошахрайства, про який повідомляють індійські ЗМІ. 27 березня ц. Криптовалюта зазначила, що поліція в індійській провінції Гуджарат арештований чотирьох осіб, у тому числі подружжя, за обман бізнесмена, попросивши його інвестувати в біткойн.

В іншому випадку, колишній високопосадовець поліції та технічний експерт арештований у провінції Махараштра за крадіжку криптовалют під час розслідування справи, в якій вони допомагали поліцейському розслідуванню.