Індія захопила активи вартістю 5 мільйонів доларів у схемі Morris Coin Crypto Ponzi на 162 мільйони доларів

Управління правопорядку Індії вжило жорстких заходів проти злочинів, пов’язаних із криптовалютами; це департамент Міністерства фінансів Індії. Поліція одного із штатів подала заяву про розслідування. Департамент заволодів активами на суму 5 мільйонів доларів у рамках крипто-шахрайства.

Цей акт позбавив інвесторів 162 мільйони доларів. Bitcoin.com повідомляє, що шахрайство включало нереальну криптовалюту Morris Coin. Компанія обдурила інвесторів, щоб вони вкладали кошти в Morris Coin. У місцевій поліції кажуть, що компанія використовувала передові веб-сайти для здійснення зловживання.

3. Індійське управління з питань правопорядку (@dir_ed) наклав арешт на активи на суму приблизно 5 мільйонів доларів США у зв’язку з імовірним злочином #cryptocurrency шахрайство за участю #MorrisCoin що обдурило #investors із 162 мільйонів доларів. https://t.co/VbsT5p8hn5

- BlockchainedIndia (@blockchainedind) Січень 13, 2022

Шахрайство стосувалося кількох валют

Шахрайство охопило понад 900 інвесторів; компанія запровадила початкову пропозицію монет (ICO) для коштів інвесторів. Компанія використала кошти для покупки розкішної нерухомості, аксесуарів та інших криптоактивів. ED повідомляє, що натхненником шахрайства є Нішад К. та його соратники.

Bitcoin.com процитував заяву ED щодо арешту. Там було написано: «Було знайдено такі криптовалюти, як ETH, BTC, BNB, YFI, ADA та USDT, вартістю 25,82,794 XNUMX XNUMX індійських рупій, які зберігаються на індійських та міжнародних криптобіржах. Вони були придбані за рахунок доходів, одержаних злочинним шляхом. Під час розслідування всі вищезазначені криптовалюти були конвертовані в індійські рупії та перераховані власником монет на банківський рахунок, який був прикріплений».

Ринок криптовалют піддається величезним ризикам безпеки

За останні кілька років ринок криптовалют став свідком величезного зростання. Інвестори зацікавлені в тому, щоб вкладати багато грошей на ринок, щоб отримати величезний прибуток. Прагнення отримати величезну прибуток протягом короткого періоду живиться шахраями, і вони ласують інвесторами-любителями та трейдерами на ринку.

Крипто-ринок перевантажений ризиками, і перед покупкою віртуальних активів необхідно вжити відповідних заходів безпеки та провести точні розслідування. Кілька шахрайських компаній намагаються обдурити людей, щоб вони інвестували в чужі монети та впроваджують вигідні схеми транзакцій.

Розслідування ED також призвело до того, що багато користувачів хотіли викласти свої гроші на ринку без належних перевірок та отримання детальної інформації про безпеку. Інвесторам, які тільки почали працювати на ринку криптовалют, перед інвестуванням слід проконсультуватися з експертами. Жорсткі заходи необхідні, щоб не стати жертвою кібератак.

про автора