Ця історія дика. Список арештованих активів більш дикий. В окрузі Нью-Гемпшир поліція заарештувала кількох людей, які обмінювалися криптовалютами, не звертаючи уваги на будь-які правила чи процедури боротьби з відмиванням коштів та KYC. Очевидно, «з 25 травня 2016 року по 15 березня 2021 року відповідачі обміняли понад 10,000,000 XNUMX XNUMX доларів США криптовалюти для клієнтів по всій території Сполучених Штатів». Це згідно з Darknetlive, який визначає:
«У березні 2021 року велике журі повернуло обвинувальний акт за 20 пунктами, у якому Ієну Фріману, Коллін Фордхем, Рене Спінелла, Ендрю Спінелла, «Ніхто» (колишній Річард Пол) і Арія ДіМеццо звинувачували у різноманітних фінансових злочинах, пов’язаних з операцією «бізнес з обміну віртуальної валюти, що порушує федеральні закони та постанови про боротьбу з відмиванням грошей, у тому числі ті, які вимагають, щоб підприємства з переказу грошей відповідали вимогам щодо реєстрації та звітності».
Фріману і ДіМеццо було звинувачено в «керуванні неліцензованим бізнесом з передачі грошей», а також у шахрайстві, відмиванні грошей та спробі ухилення від сплати податків. Очевидно, вони «свідомо обробляли та отримували прибуток від транзакцій, проведених шахраями та шахраями».
Пов'язане читання | Новий звіт: блокчейн-хакери вкрали 1.3 мільярда доларів у першому кварталі 1 року
Це лише закуска в історії. М’ясо та картопля – це те, як вони це зробили, а десерт – це дикий список арештованих активів.
Як діяли Фріман і ДіМеццо?
Команда обвинувальний акт передбачає необхідний контекст для цієї історії з арештом активів:
«Відповідачі ІАН ФРІМАН, АРІЯ ДІМЕЦЦО та інші керували своїм незаконним бізнесом з обміну віртуальної валюти двома основними способами. По-перше, вони рекламували віртуальну валюту для продажу в Інтернеті через веб-сайти, включаючи LocalBitcoins.com. По-друге, вони керували банкомськими автоматами або кіосками з віртуальною валютою, розташованими в окрузі Нью-Гемпшир».
Все йде нормально. Річ у тім, що підсудні уникли розкриття, відкривши «банківські рахунки на імена релігійних організацій, включаючи Shire Free Church, Crypto Church of NH, Church of the Invisible Hand та Reformed Satanic Church». Вони вводять «банки в оману щодо характеру їхньої діяльності. У деяких випадках підсудні нібито обманом вводили банки в те, що їхній бізнес з обміну криптовалют є релігійною організацією, яка отримує благодійні внески».
Очевидно, вони доручили своїм клієнтам говорити, що вони віддають гроші на благодійність або намагаються придбати рідкісні монети. Що приводить нас до списку арештованих активів. Ви не повірите цьому.
Графік цін BTC на 04 на Близнюках | Джерело: BTC / USD на TradingView.com
Неймовірний список арештованих активів
Поки що це звучить як середній бізнес. Freeman і DiMezzo використовували веб-сайт середнього розміру, наприклад Localbitcoins, і керували кількома банкоматами. Скільки грошей вони можуть обробляти? За даними Darknetlive, загалом 10 мільйонів доларів, чи не так? Ну, мабуть, крім холодної готівки, золотих злитків і платини, золотих і срібних монет; арештовані активи уряду:
6.124429323 BTC вилучено у Яна Фрімена;
315.44728106 DASH, вилучений у Яна Фрімена;
Один фізичний біткойн «1 BTC» Casascius Bitcoin вилучено із сейфа Яна Фрімена;
Один фізичний «позолочений злиток на пред’явника» Касаскіуса «100 BTC», вилучений із сейфа Яна Фрімена;
.9999783 BCH з фізичного '1 BTC' Касаскіус Біткоїн вилучено з сейфа Яна Фрімена;
.99909638 BTC із фізичного «1 BTC» Касаскіус Біткоїн, вилучений із сейфа Яна Фрімена;
99.99993098 BCH із фізичних «100 BTC» Касаскіуса Біткойн вилучено з сейфа Яна Фрімена;
99.99765508 BTC із фізичних «100 BTC» Касаскіус Біткоїн вилучено з сейфа Яна Фрімена;
За на цей сайт, монети Casascious — це «фізична форма біткоїна, захищена голограмою, яка не піддається несанкціонованому доступу, і яку можна погасити за допомогою секретного ключа, прихованого під голограмою». Очевидно, існує «61,560 XNUMX+ фізичних біткойн-адрес Касасьуса». Ще одна ключова річ у них — це те, що вони можуть стати арештованими активами.
Пов'язане читання | Прокуратура Нью-Йорка представила чіткі правові рамки, пов’язані з крипто-злочинами
Але чого ми можемо навчитися з цього випадку? Ну, цей біткойн не є хорошим інструментом для злочинців. У звинуваченні не згадується, як вони спіймали Фрімена і ДіМеццо, але припустимо, що це було завдяки старій доброї поліції. Що ж, блокчейн містить незмінний реєстр усієї їх діяльності. Їхні клієнти повинні зараз тремтіти.
Вибране зображення від Студія Бермікс on Unsplash | Графіки за TradingView
Джерело: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/