Високий ризик незаконних транзакцій через Естонію, повідомляє Crypto Regulator

Ризик проходження незаконних транзакцій через криптовалютні компанії, що базуються в Естонії, високий, повідомляє крипторегулятор країни.

У той час як криптокомпанії, ліцензовані в Естонії, набрали приблизно 4.5 мільйона клієнтів, у період з серпня 20 року по серпень 2020 року через них було здійснено близько 2021 мільярдів євро. Однак деталі багатьох з цих трансакцій викликали певні занепокоєння у підрозділу фінансової розвідки країни (ПФР). ).

Відзначаючи непропорційно високу кількість операцій із країнами з підвищеним ризиком, ПФР також повідомила про отримання запитів і запитів від органів влади за кордоном, 100 з яких пов’язані з серйозними фінансовими злочинами, такими як шахрайство та відмивання грошей, що на 20% більше, ніж рік тому. . За даними ПФР, активи з таких країн, як Північна та Південна Америка, Росія, Японія, Швейцарія, пройшли через Естонію на шляху до інших країн, таких як Люксембург, Сирія, Пакистан, Греція, Чорногорія, Сербія та Беліз.

Ще одна підозріла деталь полягає в тому, що більшість цих трансакцій проходила лише через 15 з 381 компанії, що перебуває на біржі, які наразі мають ліцензії на криптовалюту, багато з яких не мають реальної присутності в країні. Хоча Естонія стала однією з перших країн, яка запропонувала такі ліцензії в 2017 році, притягнувши велику кількість криптокомпаній до балтійської країни, з тих пір близько 2,000 з цих ліцензій було відкликано. ПФР також повідомило, що майже дві третини цих компаній спочатку були зареєстровані лише за чотирма адресами у столиці округу Таллінні.

Перегляд крипто

Незважаючи на початкову нічию, кілька подій змусили Естонію переглянути свій підхід до криптовалютних компаній. Після першого залучення компаній твердження про те, що мільярди доларів незаконних коштів пройшли через місцевий підрозділ найбільшого банку Данії в 2018 році, зіпсувало настрій. 

Наприкінці минулого року Естонія оголосила про плани переглянути регулювання у цьому секторі в очікуванні перегляду країною своєї політики щодо відмивання грошей, який очікується в цьому кварталі, відповідно до аналогічних дій Ради Європи. Спочатку директор ПФР Матіс Мейкер зайняв жорстку позицію, заявивши, що всі ліцензії будуть скасовані, що потім вимагатиме від компаній повторно подавати заявки. Однак пізніше його речник пояснив, що це не є офіційним поглядом ЄС, і уряд Естонії не буде дотримуватись такого курсу дій.

Натомість раніше цього тижня уряд оприлюднив заяву, намагаючись заспокоїти занепокоєння щодо законодавства, введеного 23 грудня, яке «більш ефективно регулюватиме постачальників послуг віртуальних активів (VASP) для зменшення ризику фінансових злочинів». У ньому було роз’яснено, що регламент буде застосовуватися лише до VASP і не забороняє особам володіти віртуальними активами чи торгувати ними через власні приватні гаманці. 

Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть нам!

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.