Двох засновників нині неіснуючого хмарного майнера біткойнів HashFlare заарештували в Естонії за ймовірну причетність до шахрайства з криптовалютою на 575 мільйонів доларів.
HashFlare була компанією хмарного майнінгу, створеною в 2015 році, яка нібито дозволяла клієнтам орендувати хеш-потужності компанії, щоб майнити криптовалюти та отримувати еквівалентну частку прибутку.
У той час компанія вважалася однією з провідних імен у бізнесі, але в липні 2018 року закрила значну частину своїх операцій з видобутку.
Однак, згідно з a заява Міністерства юстиції США з посиланням на судові документиts, вся видобувна операція, якою керували засновники Сергій Потапенко та Іван Туригін, була частиною «багатогранної схеми», яка «ошукала сотні тисяч жертв».
Це включало переконання жертв укласти «шахрайські договори про оренду обладнання» через HashFlare та переконання інших жертв інвестувати у фальшивий банк віртуальної валюти під назвою Polybius Bank.
Пару також звинувачують у змові з метою відмивання своїх «злочинних доходів» через 75 об’єктів власності, шість розкішних автомобілів, криптовалютні гаманці та тисячі машин для майнінгу криптовалюти.
Прокурор США Нік Браун із Західного округу Вашингтона назвав розмір і масштаб передбачуваної схеми «справді вражаючими».
«Ці підсудні скористалися як привабливістю криптовалюти, так і таємницею навколо майнінгу криптовалюти, щоб вчинити величезну схему Понці», — сказав він.
Засновників HashFlare звинувачують у змові з метою вчинення шахрайства, 16 пунктів обвинувачення в шахрайстві з електронною поштою та одне звинувачення у змові з метою відмивання грошей з використанням підставних компаній та шахрайських рахунків-фактур і контрактів. Якщо їх визнають винними, їм може загрожувати до 20 років ув’язнення.
Двох громадян Естонії заарештовано у шахрайстві з криптовалютою та відмиванні грошей на 575 мільйонів доларівhttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Кримінальний відділ (@DOJCrimDiv) Листопад 21, 2022
Материнська компанія HashFlares HashCoins OU була заснована Потапенком і Туригіним у 2013 році, тоді як HashFlare запустив сервіси майнінгу у 2015 році. Спочатку він пропонував контракти на SHA-256 (Bitcoin) і scrypt. ETHASH (ETH), ТИРЕ і Слідували варіанти ZCASH.
Згідно з обвинувальним актом, пара стверджувала, що HashFlare була «масовою операцією з видобутку криптовалюти», однак стверджується, що компанія майніла зі швидкістю менше 1% від того, що заявляла, і виплачувала кошти, купуючи біткойни (БТД) від третіх сторін, а не прибутки від операцій з видобутку корисних копалин.
До липня 2018 року, HashFlare оголосив про зупинку BTC послуги майнінгу, посилаючись на труднощі з отриманням доходу на тлі коливань ринку.
Клієнти не були відшкодовані на решту річної плати за контракт, яку вони сплатили наперед. Інші криптоактиви, доступні в портфелі платформи, продовжували працювати у звичайному режимі.
Звинувачення шахрайства компанії були зроблені, але так і не доведені офіційно.
За темою: Російський законопроект легалізує майнінг крипто, продажі в «експериментальному правовому режимі»
Останнє публічне повідомлення від HashFlare надходило в 2019 році до 9 серпня після де вони оголосили, що призупиняють продаж контрактів ETH, оскільки «поточна потужність була розпродана».
Компанія пообіцяла відновити діяльність у «дуже найближчому майбутньому» та дражнила подальші оголошення, але нічого публічно не було розголошено про те, що сталося, і HashFlare тихо зник.
Зараз ФБР розслідування і шукає інформацію від клієнтів, які взяли участь у ймовірних шахрайських схемах HashFlare, HashCoins OU та Polybius.
18 жовтня велике журі західного округу Вашингтона повернуло обвинувальний акт із 27 пунктів щодо передбачуваної причетності Потапенка та Туригіна та розпечатало його 21 листопада.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme