Чотирьох чоловіків в Індії звинувачують у шахрайстві з криптовалютою

Четверо чоловіків в Індії були звинувачені в потенційно проведення криптошахрайства. Вважається, що ці особи рекламували фальшиву фірму з конвертації кредитів, яка потенційно отримувала онлайн-кредити під заставу та конвертувала їх у цифрові активи, такі як BTC.

Чотирьох чоловіків в Індії звинувачують у криптошахрайстві

Поліція працює з Національним порталом звітності про кіберзлочинність, щоб отримати необхідні дані про чоловіків. Це Діпак Патва (23 роки), Дев Кішан (32 роки), Суреш Сінгх (45 років) і Суніл Кумар Хатік (34 роки). Вважається, що вони могли обдурити кілька сотень людей, щоб вони передали гроші в надії заробити їх у криптовалюті.

У тому, що здається класичним прикладом схеми Понці, чоловіки, як стверджується, брали гроші у своїх жертв і обіцяли інвестувати кошти в різні торгові точки, пов’язані з криптовалютою. По правді кажучи, чоловіки використали кошти, щоб придбати собі розкішні подарунки, включно з новим автомобілем BMW, і вести хардкорний розкішний спосіб життя.

DCP (Rohini) Pranav Tayal пояснив в інтерв’ю:

Гроші обвинувачений отримував шляхом обману кількох власників банківських рахунків через UPI. Потім вони конвертували його в криптовалюту через онлайн-обмінник. Патва отримав [] комісію за криптовалюту та викупив її безпосередньо на свій рахунок і через транзакції hawala… Обвинувачені шукали ідею, щоб обдурити якомога більше людей за допомогою легкої схеми. Вони знайшли відео на YouTube, де дізналися про обман людей під приводом надання онлайн-кредитів. Вони шукали більше інформації, коли зустріли громадянина Китаю в [додатку для обміну повідомленнями]. Обвинувачений, Діпак, скористався порадою цього чоловіка, як обманювати людей… Обвинувачений конвертував усі ошукані гроші… на криптоплатформу. Потім криптовалюта була передана іншим його партнерам, які заховали її за допомогою каналів «хавала». Вони думали, що це буде простий спосіб приховати слід грошей.

Слова крипто і злочин часто йдуть разом в одному реченні, особливо в останні роки. Деякі приклади незаконної поведінки криптографії, які мали місце протягом останніх кількох місяців, включають злом вісь нескінченність, цифрова ігрова платформа та Обмін гармонією в Північній Каліфорнії. Разом виявляється, що обидві компанії могли втратити понад 700 мільйонів доларів у цифровій валюті.

Злочинність і криптовалюта рухаються в одному напрямку

Крім того, в Індії – де, схоже, виникла ця справа – були дуже позитивні та негативні відносини з криптовалютою. Близько чотирьох років тому Резервний банк Індії (RBI) заявив криптовалютні компанії не міг отримувати фінансові послуги через стандартні грошові установи, хоча це було пізніше оголошено неконституційним з боку країни Верховний суд.

Здавалося, що подорожчання криптовалюти в Індії зросте в десять разів, але тепер, здається, регулятори обговорюють, чи варто навести повну заборону на криптовалюта.

Ключові слова: злочин, криптовалюта, Індію