Через кілька місяців після того, як Celsius припинив виведення коштів клієнтів, нагромадження запитань, на які немає відповіді, не припиняється. З кожним днем продовжують виникати нові суперечки, розкривається нова брехня, а надії клієнтів коли-небудь повернути свої гроші зникають.
Цельсій перетворює себе на «банк тіней»
Наприклад, проблемна криптовалютна компанія тепер називає себе «тіньовим банком», стверджуючи, що відповідно до переглянутих умов її клієнти відмовилися від прав на свої криптовалютні активи на користь Celsius.
За словами юристів, які представляють компанію на слуханнях у справі про банкрутство, в її Умовах користування (TOU) зазначено, що внесення коштів на її процентні рахунки означає передачу права власності Celsius. Це дало компанії право використовувати, продавати, закладати та перезаставляти кошти на свій розсуд.
Юристи також стверджували, що в Умовах використання Celsius прямо зазначено, що клієнти можуть не отримати назад усі або навіть частину своїх коштів у разі банкрутства.
Клієнти звертаються до правоохоронних органів
До 80% клієнтів Celsius можуть втратити свої інвестиції, якщо суддя Мартін Гленн погодиться із суперечливим тлумаченням Умов використання криптофірми. З цієї причини багато клієнтів Celsius звертаються до суду та правоохоронних органів, вимагаючи повернути свої активи та детально описуючи роль генерального директора Celsius Алекса Машинського в тому, щоб переконати їх залишитися в компанії.
І за словами криптокоментатора FlyCryptoGuy, клієнти Celsius не хотіли б отримувати готівкові виплати замість своїх монет, оскільки це було б оподатковуваною подією.
Генеральний директор може зіткнутися з серйозними юридичними наслідками
За словами юристів, Алекс Машинський і його наближені можуть понести серйозні наслідки за свої дії, включаючи цивільну відповідальність за шахрайство та надання переваги інсайдерській інформації. Така ситуація може наразити їх на штрафи або виплати за рішенням суду.
Крім того, якщо буде встановлено, що вони спотворювали свої дії клієнтам або брехали під час процедури банкрутства, вони можуть загрожувати кримінальним переслідуванням і навіть ув’язненим.
Однак для цього потрібно буде подолати багато юридичних і практичних перешкод.
Інвестори ігнорували червоні прапори
Хоча зовні все могло виглядати райдужним, були ознаки того, що Цельсій — це не все, за що він себе представляв. Перший червоний прапорець був піднятий, коли Машинський не зміг адекватно пояснити, як Celsius міг генерувати таку високу прибутковість біткойнів та Ethereum, стверджуючи, що вони набагато менш ризиковані, ніж традиційні фінансові установи.
Крім того, у звіті за 2020 рік також підкреслюється, що Celsius стверджував, що не пропонуватиме позики без застави, хоча насправді це робив.
Крім того, була дивна поведінка Машинського, коли йому ставили прямі запитання про Цельсій. Він завжди змінював ситуацію і розповідав про всі великі речі, які він зробив у минулому.
І на довершення до всього, є твердження колишнього менеджера активів Джейсона Стоуна, що Celsius керували як схема Понці, обіцяючи неприйнятні відсоткові ставки, які доходили до 18%, і використовували кошти клієнтів для завищення ціни свого рідного токена.
Багато жахливої інформації про Цельсій залишається розпакованим, але Алекс Машинскі все більше схожий на криптовалютну версію Берні Медоффа. Чи отримає він таке саме покарання? Тільки час покаже.
Джерело: https://crypto.news/celsius-deeper-into-controversy/