В Албанії заарештовано засновника турецької криптобіржі Thodex

Міністерство внутрішніх справ Туреччини затримало розшукуваного генерального директора криптобіржі Thodex в Албанії йдеться в заяві.

Фарук Фатіх Озер був предметом червоного сповіщення Інтерполу, всесвітнього запиту до правоохоронних органів по всьому світу з проханням знайти та тимчасово заарештувати особу. 

Його розшукували через його участь у нічному зникненні Thodex, через яке тисячі клієнтів залишилися без доступу до своїх облікових записів.

Процес екстрадиції Озера назад до Туреччини був ініційований Інтерполом, повідомили в уряді Туреччини.

На нього чекає важка судова боротьба з місцевою прокуратурою як повідомляється, переслідує тюремне ув'язнення триватиме тисячі років для керівників неіснуючої біржі.

Поразка Thodex

Працює з 2017 року, Thodex раптово припинив торгівлю у квітні 2021 року, посилаючись на невизначену зовнішню інвестицію, яка спричинила перерву в торгівлі на чотири-п’ять днів.

Через день, Озер стверджував, що компанія була змушена припинити торгівлю через кібератаки, але наполягала на тому, що кошти клієнтів у безпеці, і пообіцяла незабаром повернути гроші інвесторам. 

У той же день турецька поліція затримала 62 людини, вилучила комп'ютери компанії і заморозила її рахунки.

На цей момент Озер уже втік до Албанії, але турецький уряд готувався до його екстрадиції. Однак це виявилося не так просто, оскільки полювання на людей тривало місяцями. 

Але зрештою його знайшли у Вльорі, прибережному місті, третьому за чисельністю населення в Албанії. Його особу було підтверджено за допомогою біометричних результатів, повідомив міністр внутрішніх справ Албанії своєму турецькому колезі.

У квітні 2021 року стало відомо, що Thodex перевела 125 мільйонів доларів у біткойнах на американську біржу Kraken до його закриття. Фірма з відстеження блокчейнів Whitestream, яка зробила це відкриття, заявила, що це була «операція з виведення грошей», коли керівники крадуть кошти клієнтів.

Уряд відреагував на високе поширення криптовалюти в країні з векселем прагнучи встановити нові правила для галузі.