Чоловік із Флориди визнав себе винним у шахрайстві з цінними паперами в рамках криптовалютної схеми Понці на 100 мільйонів доларів

Мешканець Флориди визнав себе винним у шахрайстві з цінними паперами у справі про криптосхему Понці, яка, як кажуть, отримала від клієнтів 100 мільйонів доларів.

Міністерство юстиції оголосило про визнання провини, заявивши, що Джошуа Ніколасу загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ніколас визнав, що він та інші шахрайським шляхом просували EmpiresX, надаючи численні спотворення інформації щодо, зокрема, передбачуваного власного торгового бота та шахрайських «гарантованих» прибутків для інвесторів і потенційних інвесторів у компанію.

EmpiresX неправдиво стверджувала, що використовує програмне забезпечення для торгових ботів, але насправді виплатила кошти старим інвесторам, використовуючи надходження коштів — визначення схеми Понці.

«Крім того, незважаючи на заяви про протилежне, EmpiresX ніколи не реєструвала інвестиційну програму EmpiresX як пропозицію та продаж цінних паперів у Комісії з цінних паперів і бірж США, а також не вживала заходів для реєстрації інвестиційної програми EmpiresX, а також EmpiresX не мала дійсного винятку з цієї вимоги щодо реєстрації, ", - заявили в Міністерстві юстиції.

An Обліковий запис Instagram присвячений схемі EmpireX, обіцяв потенційним учасникам високі прибутки від інвестицій. 

Миколі загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Дата винесення вироку ще не призначена.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.