криптовалютні гаманці

Європол повідомляє про вилучення криптовалюти на суму 19.5 млн доларів США під час примусових дій проти Bitzlato

01/24/2023
Новини Bitcoin Ethereum

Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів або Європол повідомило, що влада взяла під контроль криптогаманці, що містять понад 19 мільйонів доларів у криптовалюті, у рамках правоохоронних дій проти криптокомпанії Bitzlato.

У повідомленні від 23 січня Європол повідомляє що приблизно 46% активів — 1 мільярд євро, або 1.09 мільярда доларів на момент публікації — переміщені через Bitzlato, були пов’язані з незаконною діяльністю. Аналіз урядового агентства показав, що Bitzlato отримав понад 2.1 мільярда євро в криптовалютах, включаючи біткойн (БТД), тире (DASH) і Dogecoin (DOGE), значна частина яких була конвертована в російські рублі.

зображення

«Хоча конвертація криптоактивів у фіатну валюту не є незаконною, розслідування щодо операторів кіберзлочинців показали, що великі обсяги злочинних активів проходили через платформу», — сказав Європол. «Більшість підозрілих транзакцій пов’язані з організаціями, на які накладено санкції Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), а інші пов’язані з кібершахрайством, відмиванням грошей, програмами-вимагачами та матеріалами про жорстоке поводження з дітьми».

У рамках дій правоохоронної групи, орієнтованої на криптовалюту, влада США оголошено 18 січня вони заарештували засновника Bitzlato Анатолія Легкодимова у Флориді. Європол додав, що операція, яка включала підтримку агентств у Бельгії, Кіпрі, Португалії, Іспанії та Нідерландах, призвела до арешту ще 4 осіб, пов’язаних із криптобіржею — 1 на Кіпрі та 3 в Іспанії.

За темою: Бітцлато тримався стримано, але не залишився непоміченим перед діями Міністерства юстиції

На додаток до арештів, Європол повідомив, що влада вилучила гаманці на суму приблизно 18 мільйонів євро, або 19.5 мільйонів доларів, і заморозила понад 100 рахунків на інших криптобіржах, які контролювали 50 мільйонів євро. Влада США також брала участь у спробах конфіскувати сервери Bitzlato через те, що вони нібито є «основною проблемою відмивання грошей». пов'язаний з рос фінанси

Повідомляється, що 18 січня після арешту Легкодимов був притягнутий до суду в окружному суді Південного округу Флориди. Незрозуміло, які звинувачення, якщо такі є, можуть бути висунуті його партнерам у Bitzlato в Європі.