Європейський сторожовий орган опублікував звіт, у якому закликає Європу боротися з відмиванням грошей на основі криптовалют

European Watchdog MONEYVAL опублікувала доповідь, яка попереджає про небезпеку децентралізованих фінансів і конфіденційних монет, закликаючи європейські держави боротися з відмиванням грошей на основі криптовалюти. 

Команда звітом, опублікований у середу Комітетом експертів з оцінки заходів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), закликав до суворішого регулювання криптовалют, а також «спеціалізованих посад кіперів», таких як юристи та бухгалтери, щоб боротьба з відмиванням грошей. 

Ельжбета Франков-Яшкевич, голова MONEVYAL, зазначила:

«Скандал з документами Pandora у 2021 році демонструє зростання масштабів загрози відмивання грошей і наполегливість відмивачів у зловживанні міжнародною фінансовою системою, щоб приховати свої незаконні доходи. Ми стикаємося з поєднанням добре відомих методів відмивання грошей і новітніх тенденцій, які вимагають рішучих дій та координації з боку урядів у Європі та всьому світі».

Документи Пандори були витоком понад 12 мільйонів документів, які звинувачували світових політиків і багату еліту в ухиленні від сплати податків та корупції, а спеціалізовані фахівці або «привратники» сприяли цьому ухилянню від сплати податків. MONEYVAL дійшов висновку, що зароджуваний сектор цифрових активів є ще одним серйозним викликом у боротьбі з відмиванням грошей.

«Існує підозра, що деякі менші криптовалюти створюються спеціально з мотивом відмивання […] більші віртуальні активи зазнають серйозних маніпуляцій на ринку, що є основним правопорушенням для відмивання грошей». 

Франков-Яшкевич додав:

«Нова тенденція відмивання грошей пов’язана з новим сектором віртуальних активів, зростаючим глобальним використанням криптовалют та іншими компонентами екосистеми так званих «децентралізованих фінансів» (DeFi), що швидко розвивається».

У річному наглядовому звіті зазначено, що з 22 європейських юрисдикцій, оцінених MONEYVAL, 18 мають недостатній рівень відповідності. 

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.