Європейський сторожовий орган перераховує криптовалюту поруч із юристами та бухгалтерами як загрозу протидії відмиванню коштів

Європейський наглядовий орган по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (БОД/ФТ), MONEYVAL, перерахував моніторинг крипто-сектору разом із професіоналами-захисниками, такими як юристи та бухгалтери, як пріоритети європейських країн у боротьбі з відмиванням грошей. .

У прес-релізі на основі результатів щорічного звіту MONEYVAL званий на європейські юрисдикції, щоб оцінити відповідність міжнародним стандартам та запровадити суворішу регуляторну політику для боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптоактивів.

Ельжбета Франков-Яшкевич, керівник MONEVYAL, навела документи Пандори як приклад того, як професіонали, які виконують роль «привратників», можуть допомогти багатим і корумпованим відмивати свої гроші. Вона також стверджувала, що популярність криптоактивів для відмивання грошей зростає:

«Нова тенденція відмивання грошей пов’язана з новим сектором віртуальних активів, зростаючим глобальним використанням криптовалют та іншими компонентами екосистеми так званих «децентралізованих фінансів» (DeFi), що швидко розвивається».

Moneyval є наглядовим органом Ради Європи, який охоплює 47 європейських юрисдикцій. Цільова група відповідає за перегляд та рекомендацію змін політики, які впливають на національні законодавчі реформи.

За темою: Блокчейн і криптовалюти можуть стати благом для відстеження фінансових злочинів

У звіті зроблено висновок, що середній рівень відповідності стандартам Групи фінансових заходів (FATF) нижче задовільного порогу серед її контролюваних юрисдикцій. Вісімнадцять із 22 юрисдикцій, оцінених MONEYVAL, показали недостатній рівень відповідності стандартам AML.

Європейський сторожовий орган також проведе окреме дослідження для вивчення тенденцій відмивання грошей, пов’язаних із віртуальними активами, пізніше цього року.

У той час як регулюючі органи продовжують висловлювати занепокоєння щодо використання криптовалют для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності, останні дані аналітичної компанії Chainalysis свідчать про те, що менше 1% загальної оборотної пропозиції криптовалют було використано для незаконної діяльності в 2021 році.