Агентство кримінальної юстиції ЄС проводить рейди на об’єкти нерухомості та виявляє криптошахрайство на суму 15 мільйонів євро

Агентство кримінального правосуддя ЄС, EuroJust, має здійснювали рейди по всій Європі, щоб розібратися з криптошахрайством, яке спричинило збитки на 15 мільйонів євро.

ЄС переслідує шахрайство з криптоінвестиціями

EuroJust співпрацював з органами влади Італії та Албанії, щоб розібратися з криптовалютним шахрайством в Інтернеті та вилучив активи на 3 мільйони євро. У відомстві зазначили, що онлайн-шахрайство з інвестиціями здійснював синдикат злочинних угруповань, що базуються в цих країнах.

Організована злочинна група діяла з кол-центру в Тирані. Група використовувала VPN і віртуальні телефонні номери, які неможливо відстежити, щоб зв’язуватися з жертвами по телефону. Попросивши жертв зареєструватися на порталі, вони збирають перераховані гроші та скидають щойно створений обліковий запис. Після цього група розкрадає гроші та зникає.

EuroJust детально описав використаний метод:

Підозрювані нібито зв’язалися з жертвою по телефону, використовуючи невідомий віртуальний номер і делокалізовану віртуальну приватну мережу. Вони попросили потерпілого створити обліковий запис на порталі. , після завершення переказу скинув щойно створений обліковий запис, привласнив отриману суму та зробив її невідстежуваною.

Зловмисники завоювали довіру своїх жертв, дозволяючи їм отримати миттєвий фінансовий прибуток за невеликі початкові інвестиції. Після консультацій із, здавалося б, авторитетною онлайн-торгівельною платформою, з жертвами зв’язалися «брокери», які пропонували вигідні інвестиції в криптовалюти з нульовим ризиком.

Потім банда отримала доступ до ощадного банківського рахунку жертви з проханням вкласти свої заощадження в аферу.

BTC/USD торгується на рівні 16,844 6 доларів на XNUMX-місячному графіку. Джерело: TradingView

На завершальному етапі з жертвою зв’язалися інші члени банди та переконали її інвестувати більше, щоб повернути втрачені кошти. За поточними оцінками, загальний збиток від афери становить 15 мільйонів євро. Рейди проводилися в 13 місцях Албанії. Вилучено 160 електронних пристроїв та 11 активів.

Криптошахрайство зросло з 2020 року

За даними нью-йоркської фірми зі спостереження за криптовалютною торгівлею Лабораторії Солідуса, жертвами якого стали 2 мільйони людей криптошахрайство з вересня 2022.

У звіті зазначено, що п’ять централізованих бірж піддалися цим шахрайствам на суму понад 1 мільярд доларів. 17 криптовалютних бірж мали ризики на суму понад 100 мільйонів доларів, а 93 біржі – 1 мільйон доларів.

Криптошахрайство з боку бірж. Джерело: Solidus

У звіті зазначається:

Зазнає впливу майже кожна велика криптобіржа. Ці біржі необхідні для запобігання відмиванню грошей відповідно до регулятивних режимів у кожній юрисдикції, в якій вони працюють. Крім того, вони стикаються з додатковими нормативними вимогами в багатьох юрисдикціях щодо захисту інвесторів і запобігання зловживанням на ринку.

Solidus стверджує, що 2022 рік став роком, коли honeypots були найуспішнішими криптошахраями. Афера з токеном Squid Game зросла на 45,000 XNUMX% за кілька днів і закінчилася тим, що анонімні засновники втекли з тисячами доларів інвестиційних коштів.

Рекомендоване зображення з Patch, діаграма з TradingView.com