Нідерландська поліція заарештувала чоловіка, причетного до відмивання мільйонів через криптовалюту

Нідерландська поліція нещодавно заарештувала особу, яку звинувачують у відмиванні мільйонів євро за допомогою криптовалют. Влада р Нідерланди нещодавно посилили боротьбу з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютою. Цей недавній арешт є свідченням нового контролю фірми.

Підозрюваний нібито відмивав незаконні кошти, конвертуючи BTC у XMR

Поліція повідомила про це через чиновника заяву Середа. Згідно із заявою, нідерландська поліція затримала 39-річного чоловіка минулого тижня. Чоловіка, якого заарештували в голландському місті Венендал, звинувачують у відмиванні десятків мільйонів євро незаконних фінансів за допомогою криптовалют.

Чоловіка заарештували після виявлення його зв’язків із вкраденим біткойном (BTC) із програмного патча біткойн-гаманця Electrum, який влада відстежила його. Поліція зазначила, що особа мала звичку конвертувати незаконні кошти в і з BTC і Monero (XMR). Це була спроба замаскувати джерело надходження коштів.

Окрім переходу на XMR, чоловік також використовував децентралізований обмін біткойнів Bisq. Відповідно до політики конфіденційності Bisq, підозрюваний використовував обмін як додаткову спробу уникнути відстеження. Однак поліції вдалося знайти його через транзакції біткойнів.

Нідерландська поліція також заарештувала підозрюваного розробника Tornado Cash минулого місяця

Після арешту голландська влада провела обшук у його будинку для пошуку додаткових доказів, вилучивши майно, корисне для розслідування. Поліція також вилучила його криптовалюти. 8 вересня чоловіка відпустили до закінчення слідства. Незважаючи на це, він залишається головним підозрюваним.

Криптовалюта, як і звичайні гроші, вразлива для всіх видів злочинів. Анонімний і транскордонний характер криптовалюти відкриває можливості для злочинців,

– зауважила нідерландська поліція.

Підрозділи поліції центральних і східних Нідерландів співпрацюють у проведенні розслідування.

Нагадаємо, нідерландська поліція 10 серпня також затримала Олексій Перцев, підозрюваний розробник Tornado Cash. Це сталося після того, як Міністерство фінансів США заборонило міксер через використання для відмивання грошей і незаконного фінансування. Затримання стало черговою спробою влади Нідерландів подолати кіберзлочинність. Кілька осіб, визнаних несправедливими, вийшли на вулиці, щоб протестувати проти арешту.

Абігал .В. є автором криптовалют з більш ніж 4-річним досвідом написання. Вона зосереджується на написанні новин і вміє знаходити актуальні теми. Вона прихильниця криптовалют і NFT.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.