Crypto Whales у Кореї почали спостереження за відмиванням грошей

Комісія з фінансових послуг у Південній Кореї контролюватиме криптокитів із активами понад 100 млн вон. Він спрямований на запобігання будь-якому відмиванню грошей або незаконній діяльності.

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї оголосила про нові правила для крипторинку, які зобов’язують контролювати власників криптовалют, які мають понад 100 мільйонів вон ($347,000 XNUMX) у класі активів. Це спроба запобігти відмиванню грошей, один із багатьох кроків, які вживає фінансовий регулятор для боротьби з відмиванням коштів.

It говорить що «чим більша частка, тим вищий ризик відмивання грошей», і вважає, що стейблкойни особливо ймовірно будуть використовуватися в кримінальних цілях. У звіті йдеться,

«У разі незалежного розміщення віртуальних активів, можливо, він не відповідає критеріям лістингу інших операторів віртуальних активів, і можна оцінити, що ризик відмивання грошей операторів віртуальних активів із високою часткою віртуальних активів актив високий».

Це ще один крок FSC для дотримання деяких правил на ринку. Розпад в Земля екосистема сколихнула країну. Тепер чиновники подвоїли свої зусилля, щоб забезпечити захист інвесторів.

Криптокити стикаються з широкими правилами боротьби з відмиванням коштів

Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї (ПФР) — це агентство, яке займається запобіганням відмиванню грошей і незаконним потокам коштів. Його нещодавно провели Опитування на криптобіржах, зосереджуючись на порушеннях ПВК і зобов’язаннях щодо боротьби з фінансуванням тероризму.

Агентство дійшло висновку про недостатню відповідність цим вимогам. Він заявив, що буде регулярно розкривати незаконні операції та діяльність. Він також заохочує біржі створити належну систему боротьби з відмиванням коштів.

Ці правила стосуються як перевірити щодо підозрілих операцій і що робити у разі порушення. Наприклад, якщо хтось знімає 500 мільйонів вон ($350,000 10) за 30 хвилин, необхідно провести розслідування. Якщо біржа не повідомить про підозрілу активність, це може призвести до штрафу в розмірі майже XNUMX мільйонів вон.

Південна Корея хоче, щоб не було місця для відмивання грошей

Південна Корея особливо зацікавлена ​​в тому, щоб на крипторинку не відбувалося відмивання грошей. FSC зустрічався з іншими державними установами в асамблеї Групи розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF). обговорити зусилля, пов'язані з протидією відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Голова FSC також запитав за обережність щодо дозволу вітчизняним компаніям виходити на крипторинок. Тим часом Голова Служби фінансового нагляду має сказав що криптовалюта може підпадати під дію законів про цінні папери.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.